DOSARUL FRAUDELOR BANCARE Liderul retelei, Mihai Stan, ARESTAT
Potrivit DIICOT, liderul gruparii de fraudare a bancilor, Mihai Stan, a incercat sa obtina ilicit fonduri europene prin intermediul a trei societati, Ancuta SRL, Alram Servinvest si Eurotrading SRL, in baza unor documente si declaratii false.
Mihai Stan – care nu a fost gasit la domiciliu cand vineri au descins joi anchetatorii – este acuzat de DIICOT ca in perioada 2010-2012 i-a determinat pe reprezentantii celor trei societati comerciale „sa prezinte si sa foloseasca documente si declaratii false fata de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, in scopul obtinerii pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatii Europene (pentru partea de finantare de 90 la suta din fonduri europene)”, precum si fonduri din bugetul de stat, pentru partea de finantare de zece la suta.Totodata, Mihai Stan ar fi folosit in raport de bancile comerciale CEC Bank, BRD, OTP Bank, Piraeus Bank, Eximbank si Garanti Bank, inscrisuri sub semnatura privata (situatii financiare si bilanturi contabile) si inscrisuri oficiale falsificate (certificate de atestare fiscala si acte de identitate), „in scopul producerii de consecinte juridice cu ocazia negocierii, incheierii si executarii unor contracte de creditare cu unitati bancre din Romania”, arata DIICOT.
