Procurorii americani au anuntat ca au lansat o actiune in justitie impotriva grupurilor Lloyds TSB Bank Plc si Bank of Cyprus, sub acuzatia ca ar fi permis spalarea unei sume ce depaseste cateva sute de milioane de dolari, obtinuta prin fraude.
Adminsitratia de la Washington cere despagubiri de cel putin 130 de milioane de dolari de la grupul Lloyds TSB Bank si cel putin 162 de milioane de dolari de la Bank of Cyprus, a anuntat biroul procurorului general al Statelor Unite ale Americii. Bancile i-au permis fostului presedinte al companiei Aremis Soft, Lycourgos Kyprianou, sa „spele” banii obtinuti printr-o frauda cu valori mobiliare, au afirmat procurorii.
Aremis Soft, care a fost o companie producatoare de software listata pe Nasdaq, s-a declarat in stare de faliment pe fondul acuzatiilor autoritatilor americane, ce suspectau grupul de trafic cu informatii privilegiate, de mare amploare. In 2002, un tribunal federal l-a pus sub acuzare pe Kyprianou impreuna cu alte persoane, motivul fiind spalarea de bani si o serie de fraude.
Conform acuzatiilor procurorilor americani, Kyprianou a majorat artificial valoarea titlurilor Aremis Soft, prin trafic de informatii privilegiate, folosindu-se de o serie de companii ce au achizitionat pachete de actiuni, inseland astfel publicul.
