Au aparut primele imagini cu casa din Serbia a fostului deputat fugar Sebastian Ghita. Jurnalistii Antena 3 sustin ca mogulul IT locuieste intr-un imobil achizitionat intr-un cartier din Belgrad.?
Sebastian Ghita a fost eliberat, vineri, din arestul Politiei de la Belgrad in schimbul unei cautiuni de 200.000 de euro, stabilita de magistratii sarbi care au luat in discutie solicitarea avocatilor apararii.
Dosare Sebastian Ghita
DOSARUL TRACIA-ASESOFT. Intr-un prim dosar, procurorii DNA l-au acuzat pe mogulul IT de complicitate la inselaciune si fals in declaratii intr-o afacere cu produse petroliere care ar fi prejudiciat statul cu 20 de miliarde de lei vechi. In dosarul – Denumit „Tracia-Asesoft”, deschis in 2002, Ghita a fost achitat in prima instanta in 2011.?
DOSARUL DE MITUIRE AL PRIMARULUI DIN PLOIESTI. In cel de-al doilea dosar, DNA a dispus urmarirea penala si plasarea sub control judiciar a lui Sebastian Ghita, in dosarul in care este acuzat ca l-a mituit pe primarul Ploiestiului pentru a obtine finantarea echipei de baschet Asesoft de la bugetul local al municipiului, Iulian Badescu. De asemenea, procurorii au dispus luarea masurii controlului judiciar pe o durata de 60 de zile, incepand de la data de 14.07.2015, pana la data de 11.09.2015, fata de inculpatul Ghita Sebastian Aurelian.
DOSARUL HIDRO PRAHOVA. In cel de-al treilea dosar penal, Sebastian Ghita este acuzat de doua infractiuni de dare de mita, cumparare de influenta, spalare a banilor, santaj, doua infractiuni de folosire, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii si conducerea unui vehicul fara permis de conducere.
Pe 18 februarie 2015, Iulian Hertanu, cumnatul premierului Victor Ponta, era arestat preventiv intr-un dosar al DNA Ploiesti alaturi de afaceristul Vladimir Ciorba, fiind acuzat de fraudarea fondurilor europene destinate lucrarilor de canalizare din localitatea prahoveana Comarnic, executate de firma sa, SC Grossman Engineering Group. Desi initial in acest dosar deputatul Ghita era suspectat doar de o singura infractiune, sprijinire a unui grup infractional organizat, pe 24 iunie 2015 DNA il punea oficial sub acuzare si pentru savarsirea infractiunilor de trafic de influenta, complicitate la schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor europene, spalare de bani in forma continuata, evaziune fiscala in forma continuata, coruperea alegatorilor, efectuarea de operatiuni financiare incompatibile cu functia in forma continuata.
Intr-un comunicat de presa, DNA detalia si circuitul fictiv al banilor din firmele controlate de Ghita dar si folosirea de bani negri in campaniile electorale.
„In perioada 2000 – 2015, Sebastian Ghita a obtinut importante sume de bani in mod nelegal – prin traficarea influentei – sau aparent legal din fonduri publice, pe care le-a introdus intr-un circuit financiar care nu are la baza operatiuni reale. Banii au fost „spalati” printr-o multitudine de operatiuni financiar – bancare fara justificare economica, iar ulterior, o parte din acestia au fost folositi in scopuri ilicite, respectiv pentru coruperea alegatorilor la alegerile parlamentare din anul 2012 si presedintiale din anul 2014. Tranzactiile financiare mentionate au avut ca scop si rezultat inclusiv sustragerea de la plata catre stat a unor sume de bani insemnate ca valoare, reprezentand impozit pe profit si T.V.A. Cuantumul total al sumelor provenite din fonduri publice supuse procesului de „spalare” se ridica la valoarea de 129.343.768 lei, iar prejudiciul cauzat statului prin sustragerea de la plata impozitului pe profit si taxei pe valoare adaugata a fost stabilita la o valoare minima de 37.720.325 lei.
In 31 martie, procurorii DNA Ploiesti l-au pus sub control judiciar pe cautiune, in al …
