DIICOT a dispus?sechestru ?asigurator pe bunuri in valoare de?aproximativ?700 de milioane de dolari (trei miliarde de lei), intr-un dosar nou dosar „Rompetrol- KazMunayGas” in care sunt urmarite penal 14 persoane. Intre cei urmariti penal s-ar afla si magnatul Sorin Marin, parintele Fundatiei „Anonimul”, spun sursele Romaniei Libere. Procurorii ar fi?pus sub sechestru asigurator bunuri?lui Sorin Marin, ale altor trei responsabili ai firmelor Rompetrol, precum si asupra bunurilor KazMunayGaz International NV ( fosta The Rompetrol Group NV)??, SC Oilfield Exploration Business Solutions SA (fosta SC?Rompetrol SA)?si SC?Rompetrol Rafinare SA??
Instrumentarea dosarului a inceput in 2015. Ancheta a trenat o scurta perioada?deoarece a fost inceputa de un procuror care intre timp s-a pensionat, iar noul procuror de caz a avut de studiat circa 3.100 de volume, ne-a?declarat seful DICOT, Daniel Horodniceanu.
Dosarul este o disjungere?din dosarul mare „Rompetrol”, in care mai multe persoane au fost condamnate definitiv si in care a fost judecat si omul de afaceri Dinu Patriciu. In privinta lui Patriciu, procesul penal s-a incheiat in urma decesului.
Surse: Ponta si Nita vor fi audiati
In dosar se „analizeaza” si hotararea Guvernului Ponta?prin care s-a ?stins?datoria?de circa 760 de milioane de dolari (pe care a preluat-o KazMunayGas prin achizitionarea Rompetrol de la Dinu Patriciu si asociatii). Prin stergerea datoriei si nerealizarea clauzelor contractului, statul roman a fost prejudiciat cu peste 700 de milioane de dolari. Sursele Romaniei libere spun ca vor fi audiati atat fostul premier Victor Ponta, cat si fostul ministru pentru Energie, Constantin Nita.
Ce contine Horararea Guvernului Ponta care avantaja KazMunayGas
Potrivit hotararii de Guvern, „se sting, pe cale amiabila si reciproc avantajos, litigiile aflate pe rolul instantelor de judecata dintre Ministerul finantelor Publice si The Rompetrol Group N.V. De asemenea, The Rompetrol Group NV se angajeaza ferm sa achizitioneze un numar de actiuni emise de Societatea Rompetrol Rafinare SA Constanta, reprezentand 26,6959% din capitalul social in schimbul a 200 de milioane de dolari SUA si obligatia partii romane de a oferi spre vanzare aceste actiuni.Totodata se reglementeaza principiile referitoare la infiintarea, organizarea si functionarea unui fond de investitii in sectorul energetic sub forma unei societati de actiuni la care aportul The Rompetrol Group NV va fi de 150 de milioane de dolari SUA si o cota de participare la capital de 80%, statul roman urmand sa detina o participatie de 20%”.?
Cu un an inainte Guvernul Ponta incercase, impreuna cu Parlamentul, sa incheie un Memorandum cu Rompetrol,?care sa actioneze ca text de lege,??avantajos pentru KazMunayGas, memorandum declarat neconstitutional de Curtea Constitutionala a Romaniei. Ponta a incercat sa treaca si prin Consiliul Suprem de Aparare al Tarii acest Memorandum, dar s-a opus presedintele tarii de atunci, Traian Basescu. Prin aceste tertipuri, Victor Ponta incerca sa scape de eventuale raspunderi penale.
Citeste si:?Cine a fost condamnat in PRIMUL dosar Rompetrol
Care sunt infractiunile si cine sunt responsabilii de la Rompetrol care au??bunurile sub sechestru asigurator
Sechestrele in noul dosar penal au fost puse pe bunurile a patru fosti directori de la Rafinaria Petromidia si benzinariile grupului Rompetrol. In dosar sunt anchetate 14 persoane pentru o adevarata arhiva de infractiuni si anume: constituire de grup infractional organizat,complicitate la abuz in serviciu, inselaciune, delapidare, complicitate la delapidare, evaziune fiscala, complicitate la evaziune fiscala, spalare de bani, manipularea pietei de capital, utilizarea privilegiata a informatiilor.
Intre cele 14 persoane anchetate s-ar afla magnatul Sorin Marin(actionar Rompetrol,?parintele Fundatiei „Anonimul”), ca ?si?fostii directori Petromidia-Rompetrol si anume ?Alexandru Nicolcioiu ( vicepresedinte Rompetrol Rafinare), Florin Eric ?Chis (vicepresedinte Rompetrol) ??si Adrian Constantin?Volintiru (director Petromidia- Rompetrol)
KazMunayGaz International NV ( fosta The Rompetrol Group NV)??, SC Oilfield Exploration Business Solutions SA (fosta SC?Rompetrol SA)?si SC?Rompetrol Rafinare SA sunt introduse ca parti responsabile civilmente in acest dosar.?S-au pus sechestre?si pe bunurile acestora pana la concurenta sumei de ?circa 3.000.000.000 lei (peste?700 milioane de dolari)
Cum a fost praduita Romania de 700 de milioane de dolari SUA
Potrivit DIICOT, in noul dosar exista suspiciunea rezonabila ca, in cursul anului 1998, mai multe persoane? au constituit un grup infractional organizat transfrontalier, care a avut drept scop desfasurarea unor ample activitati infractionale in vederea inducerii in eroare a autoritatilor romane cu ocazia incheierii si derularii unor contracte de privatizare, folosirea si/sau insusirea sumelor de bani ce erau destinate bugetului consolidat al statului, neevidentierea in actele contabile ale societatilor pe care le controlau a operatiunilor comerciale efectuate si a veniturilor realizate, spalarea sumelor de bani rezultati din activitatile infractionale si externalizarea fondurilor astfel obtinute din activitatile infractionale.
??? La grupul infractional astfel constituit au aderat ulterior sau l-au sprijinit si alte persoane care prin exercitarea cu rea credinta sau defectuoasa a atributiilor de serviciu au favorizat atingerea scopurilor pentru care a fost initiat si constituit grupul infractional respectiv disparitia creantelor statului din evidenta contabilitatii publice(creanta Libia si Turkmenistan), delapidarea sumelor de bani ce se cuveneau bugetului de stat ca urmare a activitatilor de prelucrare, respectiv vanzare a produselor finite si a produselor derivate purtatoare de acciza, neplata cu rea credinta a obligatiilor fiscale in intregime sau in parte prin? nedeclararea veniturilor, ascunderea obiectului sau a sursei impozabile, stingerea datoriilor catre bugetul de stat sub diferite forme, insusirea, traficarea? si/sau? folosirea in interesul personal al membrilor grupului infractiomal sau al entitatilor juridice ce au facut/fac parte din grupul ROMPETROL a acestor sume de bani,? activitate ce a culminat cu initierea, promovarea si adoptarea odonantei de urgenta 118/2003 prin care obligatiunile bugetare restante? pe care SC ROMPETROL RAFINARE SA le inregistra la data de 30.09.2003 in cuantum de 21.776.998.718.567 lei, aproximativ 603 milioane de dolari, au fost convertite in obligatiuni subscrise de catre Ministerul Finantelor Publice.
Acte procedurale ale procurorilor
?Prin ordonanta din data de 06.05.2016 procurorii? Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala? au dispus instituirea sechestrului asigurator, in vederea recuperarii pagubei cauzate prin infractiuni si a confiscarii speciale, pana la concurenta sumelor de? 1.724.168.825 Ron, 290.786.616 USD si 34.941.924 EURO asupra bunurilor mobile si imobile apartinand unui numar de 4 suspecti cat si asupra bunurilor mobile si imobile apartinand? KAZ MUNAY GAZ INTERNATIONAL NV(fosta THE ROMPETROL GROUP NV), SC OILFIELD EXPLORATION BUSINESS SOLUTIONS SA(fosta SC ROMPETROL SA) si SC ROMPETROL RAFINARE SA in calitate de parti responsabile civilmente.
????Prin ordonanta din data de 06.05.2016 procurorii? Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala? au dispus instituirea sechestrului asigurator, in vederea recuperarii pagubei cauzate prin infractiuni si a confiscarii speciale, pana la concurenta sumelor de? 1.724.168.825 Ron, 290.786.616 USD si 34.941.924 EURO asupra actiunilor pe care KAZ MUNAY GAZ INTERNATIONAL NV(fosta THE ROMPETROL GROUP NV) si?? SC OILFIELD EXPLORATION BUSINESS SOLUTIONS SA(fosta SC ROMPETROL SA) si SC ROMPETROL RAFINARE SA le detin la societati comerciale de pe teritoriul Romaniei.
??? Prin ordonanta din data de 06.05.2016 procurorii? Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala? au dispus instituirea masurii asiguratorii a sechestrului in vederea recuperarii pagubei cauzate prin infractiuni si a confiscarii speciale, in ceea ce priveste sumele provenite din salarii, pana la concurenta sumelor de? 1.724.168.825 Ron, 290.786.616 USD si 34.941.924 EURO, asupra sumelor de bani aflate in si cu care vor fi alimentate conturile bancare deschise de catre un numar de 4 persoane fizice.
Dosarul initial era deschis pentru evaziune fiscala si manipularea pietei de capital. In acel dosar era vizat?Dinu Patricu.
Deschiderea acestui nou dosar vine la doua spatamani dupa ce pachetul?de actiuni ale Rompetrol a fost cumparat de o firma chineza. Este vorba despre?China Energy Company Limited. Compania chineza este al patrulea proprietar al Rompetrol.
Citeste si:?Grupul Rompetrol a fost cumparat de China
Sechestrul pus de procurori nu afecteaza activitatea rafinariei.?
Seful DIICOT anunta, in martie 2016,?investigarea in forta a dosarului Rompetrol II
In luna martie, seful DIICOT, Daniel Horodniceanu, sustinea ca dosarul Rompetrol disjuns din cel in care a fost judecat Dinu Patriciu are 3.100 de volume, iar prejudiciul din dosar este unul „impresionant”: „E intr-adevar impresionant prin prejudiciul care probabil ca pana la urma va fi cuantificat intr-o suma exacta. La acest moment, vorbim de zeci de milioane de dolari la acel moment. Zeci de milioane la momentul initial cred ca s-ar putea transforma undeva spre sute de milioane. Nu as putea da o cifra exacta acum pentru ca nu as vrea sa gresesc”. ?
Dosarul Rompetrol a fost deschis in martie 2005.?DIICOT a?inceput urmarirea penala a omuluid e afaceri Dinu Patriciu pentru delapidarea unei creante din strainatate recuperata de Rompetrol.?
Conform procurorilor DIICOT, in perioada septembrie 1999 – noiembrie 2001, administratorul Rompetrol SA si-a ?insusit suma de 85 milioane de dolari, virati companiei petroliere de catre Libia, in baza acordului?EPSA.
Documentul?se referea la exploatarea zacamantului …
DIICOT pune sechestru de peste 700 de milioane de dolari in noul dosar „Rompetrol”. Sunt vizati 14 suspecti, intre care magnatul Sorin Marin, parintele fundatiei „Anonimul”. SURSE: Ponta, „actor” in d
