Circa 11,5 milioa?ne de documente dezvaluie averi ascunse in diverse paradisuri fiscale opace de catre lideri politici mondiali, retele criminale, staruri de fotbal sau miliardari. Guvernele de pretutindeni au inceput sa ancheteze posibile malversatiuni financiare de la un cabinet de avocatura panamez, specializat in crearea de societati off-shore.
„Panama Papers” a dezvaluit aranjamentele financiare ale politicienilor si personalitatilor publice din numeroase tari – amicii presedintelui rus Vladimir Putin, rudele premierilor din Marea Britanie, Islanda si Pakistan si presedintele Ucrainei, protejat de Occident. Precizand ca banii din societatile off-shore nu sunt ilegali in sine, ziaristii care au analizat documentele divulgate au declarat ca ele furnizeaza dovezi privind averi ascunse cu scopul evaziunii fiscale, spalarii banilor, evitarea sanctiunilor, bani proveniti din trafic de droguri sau alte crime. Cabinetul Mossack Fonseca a precizat ca a infiintat peste 240.000 de societati off-shore pentru clienti din intreaga lume si administreaza multe dintre ele.
Anchete
Kremlinul a declarat ca documentele „nu contin nimic concret si nimic nou”, iar un purtator de cuvant al premierului brita?nic, David Cameron, a declarat ca legaturile tatalui acestuia (decedat) cu o firma off-shore constituiau o „afacere privata”. In Franta, procurorii financiari au deschis o ancheta preliminara pentru frauda fiscala grava, Germania a anuntat supravegherea pietelor financiare. Australia, Austria, Suedia si Olanda au anuntat, la randul lor, ca au inceput sa ancheteze informatiile din documente. Multe banci au ajuns sub lumina reflectoarelor dupa ce s-a aratat ca au ajutat clientii sa-si ascunda averile in paradisuri fiscale.
Publicarea de date si informatii abia a inceput si anchetele declansate in diverse tari pot aduce mari surprize. S-a dezvaluit deja existenta a 2 miliarde dolari in societati off-shore, bani scosi din Rusia de cercul intim al presedintelui Putin, ca si de firma premierului islandez, caruia i se cere demisia de catre opozitie si in demonstratii masive de strada. In „Panama Papers” apar si Mohammed al VI-lea si Salman, regii Marocului si Arabiei Saudite, dar si apropiatii lor. Bashar al-Assad a ocolit sanctiunile prin intermediul varului sau Rami Mahklouf si lista este uriasa.
Cine este Mossack Fonseca
In Panama, Mossack Fonseca este una din firmele foarte puternice si influente, a carei activitate este legata de istoria tarii. O istorie cangrenata de coruptie si bani murdari din anii dictaturii lui Manuel Noriega (1984-1990), cand Mossack Fonseca si-a luat partea. Firma este …
