Fiul lui Florentin Pandele, primarul din orasul Voluntari si sotul candidatei PSD la Primaria Capitalei, face afaceri cu personaje suspectate a fi implicate intr-o retea de evaziune fiscala. Romania libera are dovezi ca unul din partenerii lui Bogdan Pandele este reprezentantul unui cetatean chinez declarat „indezirabil”, care a fost expulzat din Romania si are interdictie de a pasi pe sol romanesc timp de zece ani, din „considerente de securitate nationala”.
Firma Activ Imobiliare SRL ii are co-asociati, din 2008, pe Bogdan Pandele, cel de-al doilea fiu al celebrului primar al Voluntariului, si pe Mariana Grigore. Aceasta din urma imparte acelasi domiciliu din Bucuresti cu doi sirieni, tata si fiu, Jouma si Kheir Hanifi. Numele lui Kheir Hanifi apare intr-un document intern atribuit fostei Garzi Financiare, al carui continut a fost dezvaluit in martie de Romania libera. In respectivul act este mentionata relatia dintre Kheir Hanifi si comisarul sef al Garzii Financiare Ilfov Robert Rusu, cei doi fiind, conform documentului, coordonatorii unei retele mafiote care, cu ajutorul unor comisari corupti, a perceput „taxe de protectie” comerciantilor straini care vand la negru in diverse centre angro de la periferia Capitalei. a”Pentru a evita plata TVA si a impozitului pe profitul rezultat din veniturile aferente chiriilor pentru spatiile din complexul Smart Expo, Hanifi M Kheir schimba firma care inchiriaza spatiile cu alta firma nou infiintata, la interval de 2 luni, schimband si contractele de inchiriere pe noile firme. O parte din aceste societati au fost infiintate de dl. Hanifi M Kheir pe numele fratilor sai (Hanifi Jouma, Hanifi Zakaria, Hanifi Abdulrahman)”, se arata in documentul intern al fostei Garzi Financiare.
Citeste si:?Producator roman de vaccinuri, expropriat pentru razboiul cu Rusia
Legaturile fiului primarului Florentin Pandele cu familia de sirieni sunt atat directe, cat si indirecte. Pe de o parte, in Activ Imobiliare, compania co-detinuta de Bogdan Pandele, au intrat in 2014 Ionela Carmen Gherghi, presedinta Consiliului Judetean al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Ilfov, si Syma Comercial Park, a aceluasi Jouma Hanifi. Iar Mariana Grigore nu doar ca locuieste la aceeasi adresa cu sirienii amintiti, ci s-a si si asociat cu Jouma Hanifi in firmele DG Star Consult si B&C International Securiti SRL.
Conexiunile continua prin Smart Expo Construct, unde cei doi sirieni au avut-o partenera, din nou, si pe Mariana Grigore. Mai mult, fosta administratoare a firmei, Mihaela Elena Hagiu, apare ulterior ca administratoare a societati detinute de Bogdan Pandele. In plus, o a doua persoana care s-a succedat pe postul de administrator al Activ Imobiliare SRL, Lidia Sandu, administrase anterior firma Feiyue Yamaya Impex SRL, a controversatului sirian Kheir Hanafi.
Chinezul indezirabil
Partenera de business a lui Pandele Jr., Mariana Grigore, apare ca asociata si in MK Rom Factor SRL, alaturi de Kheir Hanifi si de cetateanul chinezo-australian Zheng Siyong. Ultimul mentionat reprezinta un caz special, fiind considerat alaturi de alti trei conationali un risc la adresa securitatii nationale a Romaniei. Astfel, conform unui comunicat al Departamentul de Informatii si Protectie Interna (DIPI) din 20 decembrie 2012, se mentioneaza ca Zheng Siyong impreuna cu Li Ning, Zheng You si Zheng Shuliang au derulat operatiuni financiare ilegale prin intermediul a peste o mie de firme paravan. Acuzele aduse acestora de serviciul de informatii al Ministerului de Interne si confirmate de instanta judecatoreasca sunt de o gravitate extrema. „Potrivit informatiilor obtinute in acest caz de DGIPI, cetatenii chinezi au constituit un grup organizat, cu preocupari circumscrise criminalitatii organizate, prezenta acestora pe teritoriul tarii facilitand demersurile pe linia generarii unor circuite financiare ilegale autosustenabile, cu impact direct in planul vulnerabilizarii climatului de ordine publica si a mediului de securitate intern. Mecanismul financiar ilegal creat de cei patru cetateni chinezi, alcatuit din peste o mie de firme, a avut drept scop principal prejudicierea bugetului statului roman, prin operatiuni de export cu marfuri achitizionate a”la negru”, inregistrate prin mai multe societati comerciale, in scopul recuperarii taxei pe valoare adaugata, spalare de bani, operatiuni de import cu eludarea taxelor vamale, externalizare ilegala de fonduri, activitati ce au fost derulate prin implicarea unor terti. Coordonarea activitatilor ilegale la nivelul Municipiului Bucuresti si a altor judete era realizata de catre membrii gruparii cat si de persoane interpuse, fiecare avand un rol bine determinat si utilizand o gama extrem de diversificata de metode, pentru indeplinirea scopurilor propuse, actiuni care au avut ca efect imediat slabirea increderii si sigurantei civice, prin folosirea unor acte de coruptie, violenta, santaj, reusind sa prejudicieze bugetul consolidat al statului. Totodata, modalitatile folosite constau in importul de marfuri produse in China, folosindu-se cu precadere serviciile anumitor comisionari vamali si cointeresarea materiala a organelor de control, cu scopul favorizarii operatiunilor de contrabanda, eludarea taxelor vamale si a prevederilor legale cu privire la drepturile de autor. Ulterior, sumele obtinute erau reinvestite, prin alte firme cu actionariat chinez, pentru achizitionarea unor marfuri de pe piata romaneasca. Mai mult, cei patru au fost implicati in activitati de culegere de informatii pe teritoriul Romaniei, in domeniul economic, context ce a favorizat constituirea si consolidarea grupului infractional”, se arata intr-un comunicat al DIPI din 2012.
Neintrerupt in afaceri
Zheng Siyong si-a continuat pe mai departe afacerile, in ciuda deciziei de expulzare din Romania. De pilda, in cadrul MK Rom Factor SRL, interesele sale au fost reprezentate in 2014 de Jouma Hanifi, in baza unui contract de mandat autentificat de notarul Svetlana Criucova din Republica Moldova. Acesta este un indiciu ca Zheng Siyong s-a dus in tara vecina, unde are alte numeroase interese de afaceri, pentru ca nu mai putea actiona in Romania. Dar, fix in aceeasi perioada in care Jouma Hanifi reprezenta interesele chinezului expulzat din motive de siguranta nationala, sirianul era partener de afaceri si cu Bogdan Pandele, in Activ Imobiliare SRL.
Zheng Siyong l-a avut in 2007 asociat in MK Rom Factor SRL pe cel mai bogat chinez din Romania, Liu Ling Ying, reprezentat prin mandatar, respectiv prin …
