Acord important in lupta anti-frauda
Romanii care eludeaza Fiscul prin transferul banilor in conturi din strainatate vor putea fi identificati mult mai usor dupa intrarea in vigoare a unui Acord de schimb de informatii la nivel transfrontalier.
Guvernul a aprobat in sedinta de miercuri un proiect de lege pentru ratificarea Acordului Multianual al Autoritatilor Competente pentru Schimb Automat de Informatii privind Conturi Financiare.
Odata intrat in vigoare, acest Acord va permite Romaniei sa faca schimb de informatii in scopul identificarii persoanelor fizice sau firmelor care eludeaza fiscul, prin transferul banilor in conturi din strainatate.
Romania va face o lista a statelor cu care doreste sa realizeze automat acest schimb de informatii, deoarece schimbul de informatii se va desfasura pe baze bilaterale intre autoritatile competente. Astfel, schimbul automat de informatii privind conturile financiare se va face pe masura ce fiecare dintre statele care se vor regasi pe lista Romaniei va fi parcurs procedurile de intrare in vigoare a Acordului multilateral.Pentru Romania, schimbul de se informatii se va face incepand cu luna septembrie 2017.
Schimbul va cuprinde, printre altele, informatii pentru identificarea persoanei (nume, adresa, cod identificare fiscala), informatii referitoare la numarul contului, despre numele si numarul de identificare (daca exista) al institutiei financiare care face raportarea, informatii despre soldul sau valoarea contului, iar …
