UPDATE
Prefectul judetului Caras Severin, Nicolae Ciobanu, a fost ridicat de catre procurorii DIICOT. El este suspectat de implicare intr-o puternica retea de evaziune fiscala. Intre 2010-2012, Ciobanu a fost administrator la o firma de paza si securitate, implicata in reteaua de evaziune. ?Sunt implicati si alti functionari publici si chiar si angajati ai unor banci.
?Anchetatorii ridica de la aceasta societate documente fiscale si contabile, precum si acte care ar atesta operatiuni comerciale ilicite savarsite in colaborare cu mai multe firme din tara.?
?In acest dosar,?DIICOT face acum 77 de perchezitii la persoane fizice si la firme,?cu sprijinul Brigazilor de Combatere a Criminalitatii Organizate, a Serviciilor de Combatere a Criminalitatii Organizate, a Inspectoratului de Politie al Judetului Caras-Severin, a Directiei?Generale?Anticoruptie – Serviciul? Judetean Anticoruptie Caras Severin, a Inspectoratului de Jandarmi al Judetului Caras-Severin, a Brigazii Mobile de Jandarmi Timisoarai.
?La sediul DIICOT vor fi duse pentru audieri??32 ?de persoane. Deocamdata, in acest amplu dosar s-a inceput?urmarirea penala?fata?de 55 persoane fizice si juridice, pentru savarsirea infractiunilor de:
– constituire, aderare si sprijinire a unui grup infractional organizat in scopul comiterii infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor,
– evaziune fiscala in forma continuata savarsita prin ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile,
– evaziunea fiscala in forma continuata costand in omisiunea, in tot sau in parte, a evidentierii, in actele contabile ori in alte documente legale, a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate
– evaziune fiscala in forma continuata savarsita prin evidentierea, in actele contabile sau in alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive,
– spalare a banilor in forma continuata
Din raportul de constatare intocmit de specialistii din cadrul DIICOT Structura Centrala s-a estimat ca prejudiciul cauzat bugetului de stat este in suma totala de 24.379.022 lei din care: suma de 5.113.918 lei reprezentand impozit pe profit; suma de 7.670.877 lei TVA nedeductibila; suma de 1.047.447 lei impozit pe dividende si suma de 10.546.780 lei reprezentand obligatii fiscale evidentiate, declarate si neachitate.
Constituirea retelei. Modul de actiune
Incepand cu anul 2010, pe raza judetului Caras-Severin s-a constituit un grup infractional organizat ce a desfasurat activitati din sfera macrocriminalitati economice, constand?in infractiunea de evaziune fiscala si spalare de bani. Liderul gruparii, Pistol-Ivan Viorel-Calin-Marian, beneficiind de sprijinul celorlalti membri, intre care si de actualul prefect de Caras Severin, Nicolae Ciobanu,??a pus bazele unui mecanism evazionist ce presupunea trei circuite distincte, dar complementare, al caror obiectiv era reprezentat de pastrarea SC Mike Security Group SRL intr-o aparenta sfera a legalitatii, sustragerea acesteia de la indeplinirea obligatiilor fiscale si asigurarea bunului mers al afacerii, avand in vedere ca societatea de securitate?era?privita ca o „emblema” a grupului infractional.
In vederea asigurarii unei activitati infractionale calificate si organizate, gruparea infractionala actiona?pe paliere, fiecare membru al gruparii avand un rol prestabilit.?
Palierul cu rol decizional si de coordonare ?era?asigurat de catre liderul gruparii, care controla?”din umbra” intreaga activitate infractionala, precum si de persoane apropiate, care aveau?ca sarcina monitorizarea punerii in aplicare a dispozitiilor acestuia.
Din palierul cu rol de executie fac parte membrii ai gruparii, in cea mai mare parte persoane care initial au lucrat ca angajati in firma „mama”, …
Prefectul de Caras-Severin, implicat intr-o RETEA de evaziune fiscala. Ce rol avea prefectul in gruparea infractionala
