Rezultatele investigatiei, realizata de un cabinet de avocatura extern, indica posibilitatea ca angajatii subsidiarei estoniene a Danske Bank sa fi complotat cu clientii, realizand tranzactii ilegale.Investigatia a vizat 15.000 de clienti care au facut in total 9,5 milioane de plati totale prin subsidiara estoniana a Danske Bank, in perioada 2007 – 2015.Banca daneza a precizat ca nu poate furniza o cifra exacta a tranzactiilor suspecte, dar a raportat autoritatilor de la Copenhaga aproape 6.200 de clienti.”Exista suspiciuni ca au existat angajati in Estonia care au asistat sau au uneltit cu clientii. O serie de fosti si actuali angajati, de la subsidiara estoniana a Danske Bank si de la nivelul grupului bancar, nu si-au indeplinit obligatiile legale. Totusi, rezultatele investigatiei arata ca presedintele, directorul general si Consiliul de Administratie nu au incalcat obligatiile lor legale”, sustine Danske Bank.
Citeste si Banca Romaneasca face angajari. Iata posturile vacante”Este clar ca banca nu a reusit sa-si indeplineasca responsabilitatile, ceea ce este dezamagitor si inacceptabil si prezint scuzele noastre tuturor actionarilor si, nu in ultimul rand, clientilor, investitorilor, angajatilor nostri si in general societatii”, a afirmat presedintele Ole Andersen.Autoritatile de reglementare si comunitatea financiara au asteptat cu nerabdare publicarea raportului Danske Bank, care reprezinta un moment de cotitura pentru banca daneza si vine dupa ce Bruxelles-ul a facut apel la noul organism de supervizare sa ia masuri severe impotriva criminalitatii financiare.In iulie, cinci banci scandinave au fost amendate in total cu 2,5 milioane de euro, dupa ce Autoritatea Europeana pentru Valori Mobiliare si Piete (ESMA) a descoperit ca acestea au incalcat din neglijenta regulile Uniunii Europene, furnizand ratinguri fara …
Scandal la Danske Bank. Directorul, implicat intr-o afacere de spalare de bani, a demisionat
