Administratorul unei societati comerciale, Alexandru Zamfir, a fost pus sub control judiciar timp de 60 de zile, in dosarul Apa Nova pentru?complicitate la evaziune fiscala, in forma continuata si?complicitate la spalare a banilor, potrivit unui comunicat al DNA.?
In ordonanta intocmita, procurorii anticoruptie arata ca, in?perioada anilor 2012 – 2014, inculpatul Roche Bruno-Daniel-Paul si suspectul Lalague Laurent, in calitate de administratori ai S.C. APA NOVA S.A. Bucuresti si directori generali ai aceleiasi societati, in complicitate cu Alexandru Zamfir,?au participat la realizarea unui circuit comercial si financiar fictiv ce a avut drept scop inregistrarea, in contabilitatea S.C. Apa Nova S.A. Bucuresti, a unor achizitii fictive. Contractele au avut ca obiect presupuse prestari de servicii si achizitii marfuri de la un numar de 3 firme, printre care si cea administrata de Zamfir.?
Citeste si:?INTERCEPTĂRI: „A venit DNA-ul peste noi!”. Cum se sifonau banii prin subcontractorii Apa Nova
Firmele procedau la emiterea unor facturi false care sa favorizeze S.C.? Apa Nova S.A. Bucuresti, utilizand ca mod de operare, reducerea artificiala a profitului impozabil si a TVA de plata, efectuarea unor decontari fictive de la diferite societati si utilizarea de societati comerciale „tip fantoma”. Prin aceste operatiuni ilicite se urmarea?deducerea nelegala a?TVA? si diminuarea? bazei de impozitare (impozit pe profit).
De asemenea, procurorii sustin ca?pentru a crea aparenta caracterului licit a sumelor de bani pe care …
