Politistii din Mehedinti fac, vineri dimineata, cinci perchezitii, din care una la Strehaia si alte patru in judetul Arad, la sediile unor firme si la locuintele unor persoane suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani, scrie Mediafax.?
Prejudiciul in acest dosar?este de circa trei milioane de euro.
Una dintre perchezitii se desfasoara la Strehaia (judetul Mehedinti), iar alte patru in Arad, la locuintele unor persoane suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani, precum si la sediile societatilor comerciale administrate de acestea, politistii urmand sa puna in aplicare patru mandate de aducere, emise pe numele persoanelor respective.?Potrivit politistilor, in perioada 2011-2013, cele patru persoane vizate, avand calitatea de reprezentanti legali (asociati, administratori, imputerniciti) ai patru societati comerciale, ar fi pus la punct un circuit infractional evazionist, bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, in care sunt angrenate societatile controlate de ei in mod direct sau prin persoane interpuse.”Astfel, persoanele in cauza ar fi inregistrat in contabilitatea firmelor controlate mai multe facturi fiscale emise in baza unor operatiuni comerciale fictive (reprezentand cheltuieli cu achizitia de material de constructii, piese si componente auto etc.), in valoare …
