Dupa ce ani la rand Romania Libera a tot publicat articole despre afacerile suspectate a fi nelegale ale omului de afaceri Florian Walter, fost Busca, in sfarsit acesta a intrat in vizorul DIICOT Ploiesti pentru fraude de peste 18,5 milioane euro.
Fraudele au fost savarsite prin constituire de grupuri infractionale, organizate din persoane si firme fantoma pe trei paliere (retele) pentru a nu atrage atentia autoritatilor si a scoate mai usor bani din firme. Scopul a fost de a nu plati impozite si TVA.
Citeste si:?Interviu din arhiva Rl: Cine e „cumatrul” Walter, omul care face bani ridicand masinile din Sectorul 1?
Surse ale Romaniei Libere, neconfirmate oficial, sustin ca Walter- Busca ar colabora cu grupuri financiare din Rusia, de filiatie kaghebista, prin paravane din Republica Moldova si, mai nou, din Ungaria. Din pacate, nu am reusit sa luam legatura cu domnul Walter Busca pentru a comenta informatiile noastre.
Cert este ca intre colaborii lui Walter-Busca se afla cel putin trei cetateni unguri, cu domiciliul in Budapesta, care l-au ajutat sa spele banii. De asemenea, din retelele lui Walter fac parte si cetateni din Republica Moldova, zona in care a avut afaceri inclusiv cu fostul viceministru Gheorghe Turcanu (implicat si in scadalul a”tarului” CFR Mihaile Necolaiciuc, pe care in februarie 2005, l-a scos din tara).
Perchezitiile si fuga/ascunderea?lui Walter
Procurorii au descins ieri la sediile firmelor si ale paravanelor omului de afaceri, ca si la domiciliul acestuia, de unde au ridicat documente. De asemenea, au perchezitionat multe alte locatii si locuinte ale partenerilor si paravanelor sale – oameni amarati, care, pentru cateva mii de lei, au acceptat sa fie administratori, sa ridice bani din conturi pentru a-i da apoi lui Florian Walter. Circa 50 de persoane urmau a fi duse la audieri la sediul DIICOT din Ploiesti. Walter ( Busca) nu a fost dus la audieri pentru ca a reusit sa-i fenteze pe anchetatori, asa ca acum e dat in consemn la frontiera. Florian Walter probabil banuia ca era vizat de procurori.
Citeste si:?Dezvaluire Rl din 2007: Afacerile lui Florian Walter. SRI risca sa piarda paza aeroporturilor
Cu putin timp in urma a dat declaratii la DNA Ploiesti, in dosarul primarului PSD Iulian Badescu, denuntat de Daniel Capra, unul dintre colaboratorii lui Walter, ca si fratele acestuia, Nicolae Capra, ridicat ieri de anchetatori.
Urmaritul DIICOT si relatiile sale?in lumea politica
Florian Walter (Busca) ne-a destainuit intr-un interviu publicat in 2009 ca s-a imbogatit repede pentru ca se pricepe la afaceri. Inainte de 1989 vindea butelii pe sub mana, impreuna cu Cristi Borcea. Decembrie 1989 l-a prins cu economii de un milion de lei. Dupa 1990, afacerile sale au inflorit, contractele sale cu societati ale statului aducandu-i milioane de dolari sau euro. Averea i-a crescut in special in perioada 2001-2004, cand a preluat active de la CFR (din portofoliul Ministerului Transporturilor) si a incheiat contracte de prestari servicii pe cate 10 ani. Ministrul Transporturilor era ruda sa prin nasie, Miron Mitrea. Apoi, afacerile au fost incurajate si fostul ministru liberal Ludovic Orban, ca si de primarii sectoarelor 1 si 5 ai Capitalei si de primarul general Sorin Oprescu, potrivit presei.
De ce si-a schimbat numele Walter
Florian Walter si-a schimbat numele din Busca pentru a avea cazier curat, necesar pentru a obtine contracte cu institutii ca Aeroportul Otopeni, Tarom, pentru asocierea cu CFR in firma Gevaro sau pentru prestari servicii la bazele americane din Romania. Numele Busca era urmarit penal in dosare de inselaciuni si camatarie. Walter este patronul a zeci de firme, intre care a”ROMPREST”; a fost actionar la echipe de fotbal ca Dinamo, U Cluj, Petrolul Ploiesti. Walter este suspectat de savarsirea unor infractiuni grave precum spalari de bani, evaziune fiscala, constituire de grup infractional organizat.
Potrivit anchetatorilor, Florian Walter si-a construit un imperiu de firme, unele la vedere, altele fantoma, pe trei paliere. Firmele la vedere incheiau contracte cu institutii publice sau societati cu capital public, incasau banii, care se duceau pe contracte fictive incheiate cu firmele fantoma.
Dupa ce banii ajungeau la firmele fantoma, erau scosi din banca de administrator de paie, care erau insotiti de oamenii de incredere ai lui Walter. Administratorii de paie isi retineau un commision mic, iar restul de bani ii inmanau omului lui Walter. Ulterior, toti banii ajungeau la Walter, care ii baga in alte firme, care incheiau contracte cu firme din afara tarii, controlate tot de Walter si asa reusea sa-si scoata parte din avere in afara tarii.
„Prin relatiile personale se obtin contractele cu statula”
In interviu acordat Romaniei libere in 2009, Florian Walter a recunoscut ca si-a dezvoltat companiile pe baza relatiilor personale pe care si le-a cultivat de-a lungul timpului. In panoplia conexiunilor lui Walter figureaza, printre altii, fostii ministri ai Transporturilor Miron Mitrea – PSD si Ludovic Orban – PNL, fostul director al CFR Mihai Necolaiciuc, fostul …
