Probele in baza carora DNA cere aviz pentru arestarea Elenei Udrea ar fi reprezentate de circuitul banilor in conturi, de interceptari si de denunturi in dosarele „E-Romania” si??”Microsoft”, in ultimul?fiind ?acuzata ca a luat mita 500.000 de euro de la dinu Pescariu.
Unul dintre denuntatorii Elenei Udrea este Dinu Pescariu, care, de altfel, l-a denuntat si pe fostul ei sot, Dorin Cocos. Intre alti denuntatori s-ar afla??Marin Gabriel, Claudiu Florica, Gabriel Sandu.
Precizam ca ?DNA cere aviz pentru arestarea Elenei Udrea deoarece nu a respectat regulile controlului judiciar impus in dosarul „Microsoft” ?de a nu transmite informatii catre alti inculpati, martori sau faptuiri.? Udrea a aparut cu declaratii in spatiul public prin care a transmis informatii spre inculpatul Dorin Cocos ( fostul ei sot) si spre un martor ( Alexandru Faur), care inca nu ar fi fost audiat in cauza. In plus, la dosar au aparut si?alte probe pentru care s-a cerut arestarea, potrivit referatului aflat?in posesia ?Romaniei?Libere.
Elena Udrea este suspectata de fapte penale in doua dosare: in dosarul „Gala Bute”(in care intra si proiectul „Ski pentru Romania”)??in dosarul „Microsoft”, dar si in proiectul „e-Romania”. De asemenea,?UDREA este suspectata ca a cerut mita de 500.000 de euro de la Pescariu pentru a rezolva probleme judiciare aparute in dosarul „Microsoft” (?pentru a decloca conturi bancare aflate sub sechestru asigurator).?
Elena Udrea ar fi savarsit faptele de spalare de bani, trafic de influenta, luare de mita prin veriga reprezentata de?fostul ei sot, Dorin Cocos. La randul sau, Dorin Cocos este arestat preventiv, intre altele, pentru o mita de 9 milioane de euro in?dosarul Microsoft si o alta?de 16 milioane?de euro in dosarul retrocedarilor de la ANRP, unde este arestata si prietena Elenei Udrea, Alina Bica, fosta sefa DIICOT. In dosarul retrocedarilor, beneficiarul de la care a primit Cocos mita ?a fost?Gheorghe Stelian, zis „Stelu”; in dosarele?Microsoft si e-Romania beneficiarii principali de la care s-a primit mita au fost?Claudiu Florica ,??Dinu Pescariu ?si Marin Gabriel ( denuntatori in cauza).?
Romania libera reda o parte din probele in baza carora?procurorii anticoruptie cer arestarea Elenei Udrea in dosarul „Microsoft” si „e-Romania”. Schemele prin care Elena Udrea a beneficiat de „ajutorul” sotului si al acelora de la care acesta a luat mita a fost refacut de procurorii DNA cu ajutorul documentelor bancare, in principal.
Scheme?bancare pentru stergerea?urmelor banilor
REFERAT: „Din probele administrate in cauza rezulta? ca, in anul 2009, in baza intelegerii prealabile cu inculpatul. Gheorghe Stefan ( primarul din Piatra Neamt, zis Pinalti)??si inculpatul. Sandu Gabriel ( ministrul Comunicatiilor la acea data) , inculpatul Cocos Dorin? a pretins si primit de la Florica Claudiu si Pescariu Dinu suma de 9.000.000 de euro pentru a-si exercita influenta asupra lui Gabriel Sandu, precum si asupra altor persoane din Guvern si respectiv din cadrul Ministerelor implicate – MCSI, Ministerul de Finante, in scopul de a asigura firmelor sustinute de Florica Claudiu adjudecarea contractului de licentiere Microsoft din anul 2009. Inculpatul a primit de la Florica Claudiu prin intermediul lui Pescariu Dinu suma de 9.000.000 USD. O parte din sumele de bani necesare remiterii catre inculpatul Cocos Dorin au fost asigurate de inculpatul Dumitru Nicolae si respectiv de Gheorghe Stelian.
Sumele de bani au fost transferate din contul? D-CON.NET in contul Barringwood Investment Ltd (societate controlata de Pescariu Dinu).
Din contul acestei societati au fost efectuate plati catre DD LAND OIL CORPORATE LTD (suma de 3.996.360 euro pretinsa de inculpatul Gheorghe Stefan),
ESSIM PARTNERS CORPORATION (suma de 2.700.000 euro pretinsa de inculpatul Gabriel Sandu), inculpatul Dumitru Nicolae, Gheorghe Stelian, contul personal al lui Pescariu Dinu.
???????? Pe baza probelor administrate in cursul urmaririi penale? s-a stabilit ca suma de 1.900.000 euro din suma de 2.900.000 euro? transferata in contul inculpatului Dumitru Nicolae reprezinta restituirea sumei remisa de acesta inculpatului Cocos Dorin pentru exercitarea influentei in legatura cu derularea contractului de licentiere Microsoft incheiat de D-CON NET.
???????? Cu privire la suma de 2.500.000 de euro virata in contul lui Gheorghe Stelian s-a stabilit, de asemenea ca reprezinta restituirea sumei remisa lui Dorin Cocos in legatura cu acelasi contract si in acelasi scop de Pescariu Dinu.
Urmare a verificarii extraselor de cont s-a stabilit ca, in perioada 02.11.2009 – 24.01.2012, Pescariu Dinu a retras din contul personal suma totala de circa 4.160.000 de euro.
La baza platilor au stat contracte comerciale ce atesta operatiuni comerciale fictive si care au avut rolul de a disimula provenienta si circuitul sumelor de bani.
In luna decembrie 2011,inculpatul? Cocos Dorin a primit de la Pescariu Dinu suma de 500.000 de euro prin virament bancar. In luna? septembrie 2014, dupa ce au aparut in presa primele informatii cu privire la dosarul 187/P/2013,? Dorin Cocos i-a solicitat lui Pescariu Dinu sa semneze? un numar de 21 de chitante prin care sa ateste in mod nereal ca i-a fost restituita suma de 210.000 euro. Chitantele erau antedatate si atestau in mod nereal, faptul ca Dinu Pescariu ar fi primit de la Dorin Cocos la anumite intervale de timp, urmatoarele sume de bani: 18.04.2013 – suma de 44.600 RON; 28.04.2013 -? suma de 44.500 RON; 22.05.2013 – suma de 44.100 RON; 10.06.2013 -? suma de 43.900 RON; 27.06.2013 -? suma de 44.500 RON; 30.07.2013 -? suma de 43.900 RON; 29.08.2013 -?? suma de 44.400 RON; 12.09.2013 -? suma de 44.800 RON; 27.09.2013 -? suma de 44.600 RON; 18.10.2013 -? suma de 44.500 RON; 28.10.2013 -? suma de 44.400 RON; 28.11.2013 -?? suma de 44.300 RON; 18.12.23013 – suma de 44.700 RON; 24.01.2014 -? suma de 45.200 RON;08.02.2014 -?? suma de 44.800 RON; 24.02.2014 -?? suma de 45.100 RON; 10.03.2014 -?? suma de 45.000 RON; 18.03.2014 -??? suma de 45.000 RON; 12.05.2014 -?? suma de 44.300 RON; 08.07.2014 – suma de 44.900 RON.
Cu ocazia perchezitiei domiciliare, in biroul lui Pescariu Dinu Mihail au fost identificate? si, ca urmare, au fost ridicate cele 21 de chitante, in original,? semnate de Cocos Dorin urmatoarele documente: contractul de imprumut dintre Pescariu Dinu si Cocos Dorin (datat 03.11.2011), contractele incheiate de firma Beringwood? cu alte societati. De asemenea au fost ridicate 21 de chitante.
Modalitatea de intocmire si semnare a chitantelor denota caracterul fraudulos al acestora, intentia inculpatului Cocos Dorin fiind aceea de a asigura o aparenta de legalitate sumelor de bani pretinse si primite pentru traficul de influenta exercitat. Contractul de imprumut semnat de Pescariu Dinu Mihail si inculpatul Cocos Dorin, contract datat 03.11.2011, are ca obiect acordarea unui imprumut de 500.000 euro pe o perioada de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii termenului prin act aditional, cu precizarea ca sumele nu sunt purtatoare de dobanda. Conditiile contractuale vin de asemenea in sustinerea? tezei privind fictivitatea acestui imprumut si intentia inculpatului de a introduce in circuitul civil suma de 500.000 de euro cu aparenta unei proveniente licite”.
Intrarea Elenei Udrea in afacerile lui Cocos. Cum a scapat Elena Udrea de un credit ?de 3,26 milioane de euro
REFERAT: ?”In perioada 2009 – 2010, inculpatul Cocos Dorin a creditat in mod repetat S.C. Euro Hotels International Co SRL, astfel:
In cursul anului 2010, Faur Alexandru, persoana din cercul relational al lui Gheorghe Stelian a preluat creanta aferenta creditului de 3,26 milioane de euro contractat de Udrea Elena – Gabriela la BRD – Group Societe Generale SA.
Din cercetarile efectuate rezulta ca preluarea creditului a reprezentat doar o modalitate de ascundere a circuitului financiar si a beneficiarului real al bunurilor, respectiv a investitiei ce urma a se realiza pe terenul cumparat din credit.
???????? Astfel, in perioada aprilie 2013 – iunie 2013 inculpatul Cocos Dorin, in mod direct precum si prin intermediul societatii pe care o controleaza – Centrul de Diagnostic Clinic International SRL, respectiv prin intermediul unor rude -sau apropiati ( asociat la Centrul de Diagnostic Clinic International SRL) a incheiat mai multe „Promisiuni bilaterale de vanzare – cumparare a unui bun viitor”, avand ca obiect suprafete construite din proiectul imobiliar pe care promitentul vanzator se presupunea ca il va dezvolta pe terenul din str. Neajlovului nr. 87 – 95 din mun. Bucuresti (teren achizitionat din creditul BRD):
Promisiune bilaterala? de vanzare – cumparare a unui bun viitor cu incheiere de autentificare avand ca obiect 13,42% din intregul proiect imobiliar si un pret de 1.200.000 de euro, platibil astfel: 400.000 de euro in termen de 90 de zile si diferenta la momentul incheierii contractului,?promitent cumparator COCOS DORIN;Promisiune bilaterala? de vanzare – cumparare a unui bun viitor cu incheiere de autentificare, avand ca obiect 3,36% din intregul proiect imobiliar si un pret de 300.000 de euro, platibil astfel: 100.000 de euro in termen de 48 ore si diferenta la momentul incheierii contractului,?promitent cumparator DINU ANCA;Promisiune bilaterala? de vanzare – cumparare a unui bun viitor cu incheiere de autentificare, avand ca obiect 6,72% din intregul proiect imobiliar si un pret de 600.000 de euro, platibil astfel: 200.000 de euro in termen de 48 de ore si diferenta la momentul incheierii contractului,?promitent cumparator COCOS DORIN;
In total, in baza Promisiunilor de vanzare – cumparare inculpatul Cocos Dorin urma sa asigure circa 2.100.000 euro din creditul preluat de FAUR ALEXANDRU. S-a stabilit, de asemenea ca, in baza Actului aditional nr. 28.06.2013, promitentul cumparator Dinu Anca a achitat in contul creditului suma de 100.000 de euro, dupa ce anterior mai achitase inca 100.000 de euro.
Toate acestea constituie probe in sensul ca preluarea creditului si incheierea promisiunilor de vanzare – cumparare au reprezentat doar o modalitate de disimulare a beneficiarului real al investitiei si a provenientei sumelor de bani din care se efectuau platile aferente creditului, respectiv sumele primite cu titlu de folos necuvenit ca urmare a infractiunilor de coruptie savarsite.”
Probe rezultate din partajul dintre Cocos si Udrea : bunuri?si sume de bani ( inclusiv o sulta de 2.000.000 de euro) ?provenite din infractiuni au ramas la Elena Udrea
REFERAT: „Din Actul de partaj voluntar incheiat intre Cocos Dorin si Udrea Elena Gabriela la data de 10 iunie 2013 rezulta ca la momentul acestei tranzactii au fost declarate urmatoarele datorii comune:
Suma de 540.045 RON + TVA? ce urma a fi platita catre SC CALAMARI TRADING IMPEX SRLcreditul in cuantum de 500.000 de euro, contractat de la Pescariu Dinu Mihail, scadent in anul 2021.
???????????? Ambele credite au fost preluate de inculpatul Cocos Dorin. Mai mult cuantumul sumei imprumutata de la Pescariu Dinu Mihail, declarat la partaj se contrazice cu chitantele identificate la perchezitia domiciliara in biroul lui Pescariu Dinu Mihail si care atesta in fals ca anterior partajului, respectiv pana la data de 10 iunie 2013, s-ar fi restituit suma de 100.000 de euro.
???????? Tot din actul de partaj rezulta ca o mare? parte din bunurile imobile obtinute in perioada 2009 – 2013, cat si din sumele de bani aflate in conturi au revenit numitei UDREA ELENA GABRIELA.? La acestea se adauga si o sulta de 2.000.000 de euro
Interceptari?
?”(a??)DORIN COCOS: Pot sa fac asta. Da, mai, cap sec! Eu n-am nicio problema.?Eu am vorbit si cu Marian Nazat. Am vorbit si cu mai multi avocati. Dar ala nu recunostea.
DINU PESCARIU: Ti-am zis ca am vorbit cu el. Dar Rares a???
DORIN COCOS: Are si el (a???). Nu poate sa spuna chiar tot.
DINU PESCARIU: Ce sa zica?
DORIN COCOS: Pai cum ce sa zica? Ăsta mi-a zis cu teama, Marian. Si zic: Mai, daca ti-a dat din conturile unui om care (a???)
DINU PESCARIU: Nu conteaza. Dar de ce? Sa zica el (a???)
DORIN COCOS: Ma duc pana la prezidentiale, in pa?? mea.
DINU PESCARIU: Zicea?? Asta e chiar pe fata.
DORIN COCOS: Si zic: Stai, domnule, asa, ca ti le dau tie. Si el mi-a zis: Nu. Daca mi le dau altii? a??
DINU PESCARIU: (a???)
DORIN COCOS:?Nu, te cred, dar din contul tau. Tu mi-i dai mie din cont si-i spun care e problema. Pai hai sa ne vedem intr-o zi. Ia-ti un avocat care ai incredere in el. Zi, cand sa vin?
DINU PESCARIU: Luni.
DORIN COCOS: Luni. La ce ora sa ma prezint? Ca eu ma prezint. Pe la 12:00? E bine? La 13:00? La cat?
DINU PESCARIU: Stai sa vorbesc cu ala. O sa-ti dau telefon.
DORIN COCOS: Dar nu trebuie sa-mi dai telefon. Vin aici de la ora 13:00, sa zicem. Vin la Club la 13:00. Esti aici?
DINU PESCARIU: Da. Da. Da.
DORIN COCOS: Bun. (a??)”
procesul verbal de redare a discutiilor dintre Cocos Dorin si Pescariu Dinu Mihail, discutii inregistrate ambiental in ziua de 25-09-2014, la ora 11?:20?:44?:?a”(a??)
DORIN COCOS:?Las-o asa, ca e mai bine. Las-o asa. Ca am vorbit si cua?? cu Elena, si a zis: Foarte bine.
DINU PESCARIU: Da?
DORIN COCOS: Da.
DINU PESCARIU: Bravo!
DORIN COCOS: Canda?? Am spusa?? ?Ca am stat si m-am gandita?? Bai, acolo nu scrie ca trebuie sa-i dau decat dupa 10 ani. Pai incep sa-i dau maine. Ce? Hai sa fim drepti. Si cu asta basta. Si tu lasa-le acolo!
DINU PESCARIU: Mi-a fost frica sa le duc acasa.
DORIN COCOS: Foarte bine! Esti nebun? Mai bine da-le incoace!
DINU PESCARIU: Da.
DORIN COCOS: Lasa-le, dracu”! Ei, usor, asa! (Coboara vocea foarte mult, astfel ca unele fraze sunt neinteligibile) (a??)
DINU PESCARIU: Pai da” il facem.
DORIN COCOS: Bai, tu esti prost? Nu intelegi ca de atunci nu maia??
DINU PESCARIU: Nu, mai. Sunta??
DORIN COCOS: Dar ce? Asa? Dea???
DINU PESCARIU: De afaceri.?Ce faci? Cum iti merge clubul? Cum aia?…?M-a chemat sa bem o cafea. Ce? Care e problema? Adica ce? Tu poti sa spui ca nu-l cunosti sau ce?
DORIN COCOS: Ei, hai sa nua??
DINU PESCARIU: Maia?? (a???) Intelegi? N-am fost eua?? A! Nu-ti mai raspunde ala?
DORIN COCOS: Nu.
DINU PESCARIU: Am simtit asaa?? Nu fii fraier!
DORIN COCOS: Nua??
DINU PESCARIU: Eu ti-am zis acuma. Le pun si eu pe astea asa. Bai, ma suna in fiecare zi de cinspe ori, nu odata, nu de doua ori. Da? Deci noia?? Si, sincer sa fiu cu tine, la un telefon de-al meu erau …
Probe ZDROBITOARE impotriva Elenei Udrea: circuitul banilor in conturi, interceptari si denunturi
