Fostul subprefect de Olt Marian Chitea si omul de afaceri Sergiu Danisor, au fost arestati, joi, pentru evaziune si spalare de bani, intr-un grup infractional format?alaturi de Sandu si Fanica Anghel, informeaza Mediafax.
Marian Chitea si Sergiu Danisor au fost retinuti, miercuri, de procurorii DIICOT Craiova, pentru constituirea unui grup infractional organizat, delapidare, evaziune fiscala si spalare de bani, in forma continuata, alaturi de?Sandu si Fanica Anghel.
Potrivit DIICOT, acestia sunt suspectati ca, in perioada 2007 – 2011, au constituit un grup infractional organizat in scop de evaziune fiscala, delapidare si spalare de bani.
Acestia, prin intermediul SC Topcad Construct SRL Slatina, administrata in toata aceasta perioada de Chitea si Danisor Sergiu, au derulat mai multe tranzactii comerciale cu autoturisme achizitionate de la SC Euro Tehno Grup SRL Pitesti si SC Autec Autotehnik SRL Pitesti. Autoturismele au fost cumparate in numele SC Topcad Construct SRL Slatina, prin Sandu Annghel si Florin Anghel, delegati, iar plata acestora s-a facut atat prin depuneri in numerar in conturile celor doua societati din municipiul Pitesti, judetul Arges, cat si prin plati facute direct din conturile SC Topcad Construct SRL Slatina, potrivit procurorilor.
Anchetatorii arata ca exista suspiciuni ca desi autoturismele au fost inregistrate in contabilitatea SC Topcad Construct SRL Slatina ca mijloace fixe, acestea, prin intermediul lui Bercea Mondial, au fost instrainate catre membrii familiei acestuia sau alte persoane gasite tot de catre acesta, fara a mai fi achitate. Totodata, prin manopere similare, Chitea si Danisor, in calitate de administratori si in numele SC Topcad Construct SRL Slatina, ar fi achizitionat de la membrii familiei lui Bercea Mondial bunuri mobile si imobile la preturi supraevaluate.
Prejudiciul cauzat prin activitatea infractionala se ridica la 1 milion de euro.
Bercea Mondial este incarcerat la Penitenciarul Colibasi, unde ispaseste o pedeapsa de opt ani si noua luni de inchisoare pentru ca si-a injunghiat un nepot intr-un bar, in 2011. El a fost condamnat definitiv in 20 mai 2014. In acelasi dosar, Fanica Anghel a fost condamnata la un an de inchisoare cu executare, pentru marturie mincinoasa si instigare la aceasta infractiune.
Totodata, sotia lui Bercea Mondial, doi fii ai acestuia, Florin si Grinica Ion Anghel, precum …
