UPDATE 23.41: Cei doi oameni de afaceri brasoveni si cei doi responsabili de controale din Ministerul Agriculturii si din Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (OJPDRP) Brasov? au fost arestati preventiv, informeaza Mediafax.
Decizia a fost luata de magistratii Tribunalului Bucuresti, putand fi contestata la Curtea de Apel.
–
Procurorii DNA au dispus retinerea oamenilor de afaceri Gheorghe Dudu si Florin Macovei dar si a celor doua persoane care au facut verificarile in cele doua proiecte de la Brasov care au adus un prejudiciu de peste trei milioane de euro.
Citeste si:?UPDATE. VIDEO. PERCHEZITII DNA. Ferme care inghit ilegal peste 3.000.000 de euro, fonduri europene nerambursabile. Primul suspect a ajuns la DNA
Din ordonanta de retinere intocmita de procurori a reiesit ca, in cauza, exista date si probe din care rezulta suspiciunea rezonabila ce contureaza urmatoarea stare de fapt:
In perioada 2011/2014, DUDU GHEORGHE si MACOVEI FLORIN, oameni de afaceri din jud. Brasov, au urmarit obtinerea de finantare comunitara nerambursabila prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR), cu depasirea plafoanelor legale maxime. Cei doi sunt prieteni foarte apropiati, astfel ca au folosit acelasi plan infractional.
In Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) se prevede ca, in cadrul masurii „Modernizarea exploatatiilor agricole”, in sectorul zootehnic valoarea maxima eligibila a unui proiect nu va depasi 2.000.000 euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% (maxim 800.000 euro). Aceste limitari au avut in vedere dezvoltarea pe orizontala a agriculturii prin ajutorul dat cat mai multor beneficiari, cu evitarea concentrarii de fonduri in favoarea doar a catorva aplicanti. In acelasi timp, prin Regulamentul Comisiei Europene nr. 65/2011 (document cu aplicabilitate directa in statele membre), se prevede ca nu se efectueaza nici o plata catre beneficiarii in cazul carora s-a stabilit ca au creat in mod artificial conditiile necesare pentru a obtine aceste de plati in scopul obtinerii unui avantaj care contravine obiectivelor schemei de ajutor.
Pentru a eluda aceste prevederi si pentru a beneficia de fonduri nerambursabile in valoare mai mare decat plafonul legal (adica de aproape dublu fata de valoarea maxima de 800.000 de euro), cei doi oameni de afaceri au folosit societati pe care le controlau prin faptul ca, in cadrul acestora, aveau calitatea de administrator si reprezentant, iar asociati erau diverse persoane interpuse, membri ai familiilor celor doi.
DUDU GHEORGHE a folosit SC ROMAGRAFEED 2009 SRL si SC ROMAGRA OTIS SRL
MACOVEI FLORIN a folosit societatile comerciale ANDRASEL SPACO 2011 SRL si CASIOPEIA SPACO SRL
Folosindu-se de aceste societati, cei doi au divizat artificial proiectele lor de afaceri si au formulat cate o cerere de finantare in numele fiecarei societati, pentru a se situa, formal, sub plafonul impus de PNDR.
Pentru a stabili aceste bugete estimative pentru cele patru societati, Dudu Gheorghe si Macovei Florin au folosit o serie de oferte falsificate, provenite de la aceiasi producatori/furnizori. In aceste oferte preturile au fost stabilite in asa fel incat valoarea totala a cheltuielilor eligibile astfel rezultata sa se situeze cat mai aproape de limita maxima si sa permita o valoare cat mai mare a fondurilor nerambursabile accesate (de aproape 800.000 de euro in fiecare caz).
Intrucat, potrivit PNDR si Ghidului solicitantului, beneficiarii proiectelor sunt obligati sa asigure cofinantarea, cei doi oameni de afaceri au depus extrase de cont emise de unitati bancare din care rezulta ca au imprumutat cele patru societati (fiecare om de afaceri pentru societatile controlate de el) cu sumele corespunzatoare. In realitate, din datele existente in cauza, a rezultat ca aceste documente nu sunt corespunzatoare adevarului, intrucat aceeasi suma de bani a fost depusa consecutiv in numele fiecarei societati comerciale, la cele doua unitati bancare, suma stationand in acel cont doar pana la primirea extrasului de cont necesar dovedirii disponibilului, dupa care era retrasa si virata in numele altei societati.
Ulterior, dupa incheierea contractelor de finantare, in faza de implementare a proiectelor, Dudu Gheorghe si Macovei Florin au beneficiat de ajutorul acordat de Brezeanu Florin si Potcovaru Gabriel, persoanele insarcinate cu efectuarea controalelor din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – Directia Generala Control si Antifrauda (MADR-DGCA) si, respectiv, din cadrul Oficiului Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Brasov (OJPDRP Brasov). Acest ajutor a avut la baza relatia de prietenie existenta intre cei doi oameni de afaceri si reprezentantii organelor de control, precum si diverse avantaje materiale obtinute de acestia din urma. In consecinta, in cadrul controalelor efectuate de cei doi functionari, nu au fost evidentiate nici elementele din care rezulta divizarea artificiala a proiectelor de afaceri si nici suspiciunile de fals privind documentele folosite pentru accesarea fondurilor europene.
Ajutorul dat de Brezeanu Florin celor doi oameni de afaceri Dudu Gheorghe si Macovei Florin a constat in: furnizarea de informatii in legatura cu stadiul cererilor formulate de cei doi, „consultanta” cu privire la neregulile existente in cadrul proiectelor celor doi si cu privire la modul in care aceste nereguli puteau fi acoperite.
In schimbul acestui ajutor, Dudu Gheorghe si Macovei Florin i-au asigurat cazare in cadrul deplasarilor …
UPDATE. Oamenii de afaceri Dudu si Macovei si doi angajati din Min. Agriculturii, ARESTATI in dosarul fraudelor cu fonduri europene de la Brasov
