11 persoane au fost retinute, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani. Prejudiciu estimat la 4,5 milioane de lei

Știri din aceeași categorie

DISTRIBUIE!

11 persoane au fost retinute de politisti, sub suspiciunea de evaziune fiscala si spalare de bani, ei fiind banuiti ca ar fi creat un prejudiciu de 4,5 milioane de lei, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Calarasi.
Miercuri, au avut loc 13?perchezitii, in judetele Calarasi, Ilfov, Giurgiu, Dambovita, dar si in Bucuresti. Astfel, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Calarasi au dispus masura retinerii fata de 11 persoane banuite ca ar fi provocat un prejudiciu de 4,5 milioane lei prin evaziune fiscala si spalare de bani.
Suspectii urmeaza sa fie prezentati Parchetului de pe langa Tribunalul Calarasi, cu propunerea de arestare preventiva.
In perioada 2010 – 2011, reprezentantii unor societati comerciale cu sediul in judetele Calarasi, Ilfov, Giurgiu, Dambovita si in Bucuresti ar fi fost implicati intr-un circuit evazionist si de spalare a banilor prin inregistrarea de operatiuni fictive si prin transferarea unor sume de bani urmate de retragerea acestora.
IPJ Calarasi precizeaza ca …

spot_img