Peste 350.000 de lei si aproximativ 17.000 de euro au fost ridicati in urma celor 45 de perchezitii efectuate in Buzau pentru probarea activitatii infractionale a mai multor suspecti de evaziune fiscala cu produse achizitionate din spatiul intracomunitar.
De asemenea, au fost aplicate sechestre asiguratoare asupra a trei imobile si trei autoturisme de lux, iar 44 de persoane au fost conduse la sediul politiei pentru audieri, 4 dintre acestea fiind retinute, potrivit politiei.
Politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Buzau si procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau au documentat activitatea infractionala a 44 persoane, administratori de societati comerciale sau persoane fizice autorizate, suspectate de evaziune fiscala cu produse achizitionate din spatiul intracomunitar.
Patru persoane sunt suspectate ca ar fi realizat achizitii intracomunitare de legume din Spania si Olanda, la preturi subevaluate scriptic, pe care ulterior le-ar fi comercializat direct sau prin intermediul celorlalti suspecti, la preturi mai mari decat cele mentionate in documentele contabile.
De asemenea, pentru a disimula destinatarul real al marfii si a evita controale inopinate la depozitele detinute, ar fi achizitionat marfa in numele altor societati apartinand unor persoane afiliate, cu acceptul acestora, care nu detineau spatii de depozitare.
Valoarea totala a prejudiciului cauzat a fost estimata pana in prezent la peste 2.000.000 de euro.
La data de 9 ianuarie a.c., peste 200 de politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au efectuat 45 de perchezitii domiciliare pe raza municipiului Ramnicu Sarat si a comunelor Ramnicelu si Boldu.
Politistii au identificat si ridicat in vederea cercetarilor documente de evidenta contabila si inscrisuri privind acte de comert, 351.450 de lei si 16.950 de euro.
De asemenea, au fost aplicate sechestre asiguratoare asupra a trei imobile, trei autoturisme …
