Procurorii din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism- Serviciul Teritorial lasi efectueaza un numar de 72 de perchezitii, 26 dintre acestea la sediile unor societati comerciale din municipiile Iasi, Bucuresti, Bacau, Botosani, Baia Mare, Vaslui si Pitesti, actiunea vizand destructurarea unui grup infractional organizat, constituit din 40 de persoane, specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani, potrivit unui comunicat DIICOT.Liderii gruparii au fost identificati ca fiind membri ai clanului „Stanescu”, din judetul Iasi.
Sub coordonarea acestora, membrii gruparii au utilizat un numar de 26 de societati comerciale, pentru a obtine beneficii financiare substantiale, prin crearea de circuite comerciale si financiare fictive avand drept scop sustragerea de la plata impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat.
Membrii gruparii au incasat in aceasta modalitate importante sume de bani de la adevaratii beneficiari – societati comerciale care, in baza facturilor fictive de achizitii, emise de firmele controlate de catre invinuiti, au dedus TVA si micsorat profitul si au virat in contul societatilor „furnizoare” peste 10.000.000 lei.
Sumele …
