Doi afaceristi din Oradea suspectati de?o frauda fiscala de peste 1,5 milioane de euro, au fost arestati, joi, informeaza surse judiciare citate de Mediafax. Cei doi sunt acuzati ca, in perioada 2012-2013, au inregistrat facturi fictive, dupa care au simulat livrari intracomunitare de marfuri catre firme din Ungaria.
Cei doi administratori de firme au fost retinuti, miercuri, in urma unei actiuni la care au participat 40 de politisti de la Serviciul de Investigare a Fraudelor si de la Serviciul de Operatiuni Speciale, in cadrul careia au fost facute zece perchezitii.
In urma perchezitiilor domiciare si la sediile firmelor administrate de cei doi barbati, politistii au ridicat documente contabile, cinci laptopuri, cinci harduri PC, patru sisteme de calcul, token-uri, memory stick-uri, precum si 15.000 de euro.
Potrivit politiei, cei doi barbati sunt acuzati ca in perioada 2012 – 2013 ar fi inregistrat in evidentele contabile ale firmelor facturi fictive de la societati cu comportament de tip „fantoma”, avand sediile in Deva, dar si in Ungaria. De asemenea, ei sunt suspectati ca ar fi simulat livrari intracomunitare de marfuri, in special telefoane mobile si sisteme de calcul, catre firme din Ungaria, in scopul sustragerii de la plata obligatiilor fiscale datorate bugetului de stat.
Prejudiciul total provocat bugetului consolidat al statului se ridica, …
