Alte patru persoane, printre care si Octavian Grecu, zis Butoane, au fost retinute pentru 24 de ore, miercuri dimineata, de procurorii DIICOT, in dosarul evaziunii fiscale de peste 40 de milioane de euro pe an, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciar
Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) emisesera anterior ordonante de retinere pentru fostul iubit al Ginei Pistol, omul de afaceri de origine libaneza Nicole Saikaly, si pentru Daniel Nitu, director la firma acestuia.
Potrivit surselor citate, toti cei sase retinuti au refuzat sa dea declaratii in fata anchetatorilor.
Dupa emiterea ordonantelor, cei retinuti au fost scosi din sediul DIICOT si dusi in arest, au mai spus aceleasi surse. Ei urmeaza sa ajunga in fata instantei, cu propunere de arestare preventiva pentru 29 de zile.
Fiica senatorului Cezar Magureanu, Raluca Gazdac, a fost lasata sa plece, fiind insarcinata in luna a patra, potrivit surselor citate.
Nicole Saikaly era lider al unui palier din circuitul evazionist care ii mai includea, printre altii, pe ginerele si fiica senatorului Cezar Magureanu, Sorin si Raluca Gazdac, dar si opt bulgari, potrivit unor procese verbale ale procurorilor, obtinute de MEDIAFAX.
Intr-unul dintre documente, procurorii mentioneaza ca grupul de criminalitate organizata, cu legaturi transfrontaliere, care a actionat din 2009, este format din Sorin Stuparu, Sorin Gazdac, Valentin Andrei Gazdac, Raluca Gazdac, Stefan Druga, Marius Cune, Nicole Saikaly, Daniel Nitu, Cristian Sava, Tudor Constantin, Neculai Maratas, Mircea Radina, Liviu Popovici si opt cetateni bulgari.
Grupul infractional era specializat in obtinerea unor importante beneficii financiare in urma derularii unor operatiuni de import sau achizitii/livrari intracomunitare cu diverse categorii de bunuri, neinregistrarea in documentele contabile a tuturor operatiunilor realizate si/sau inregistrarea de operatiuni nereale, in scopul obtinerii ilegale de TVA, se precizeaza in documentul prin care procurorii i-au adus la cunostinta invinuirile lui Viorel Bulearca – om de afaceri din Pitesti, patron al firmelor Bunbusinesselite BBE SRL si Stefaris Tabachi SRL.
Potrivit aceluiasi document, Bulearca – acuzat de sprijinire a unui grup infractional organizat – a pus la dispozitia membrilor acestuia cele doua firme ale sale, „care au fost utilizate in activitati de comert evazionist cu marfuri de larg consum (zahar, orez, otet, ulei de floarea soarelui), cu circuite comerciale frauduloase complexe, vizand sustragerea de la plata obligatiilor fiscale prin declararea de achizitii si livrari intracomunitare fictive, initiate si operationalizate de SC Novicio Food & Beverage SRL (firma lui Saikaly – n.r.), atat in relatie cu palierul actional coordonat de Stuparu Sorin, cat si cu cel coordonat de Gazdaru Sorin Adrian, ambele circumscrise intereselor financiare ale grupului de firme Lemarco (reprezentat de Tudor Constantin – n.r.)”.
Potrivit unui alt document al procurorilor, Nicole Saikaly acesta era liderul unuia dintre palierele circuitului evazionist.
„Invinuitul Nicole Saikaly se numara alaturi de invinuitul Daniel Nitu printre liderii unui palier din circuitul evazionist de mare amploare, axat in principal pe comertul cu zahar si produse …
