Procurorii din Ploiesti au inceput urmarirea penala impotriva altor sase persoane cercetate in dosarul de evaziune fiscala cu un prejudiciu estimat la 35 de milioane de euro, in care fostul angajat al SGG Marcel Pavaleanu a fost arestat preventiv, conform Agerpres.
Citeste si: Cererea de eliberare provizorie a lui Pavaleanu, respinsa din nou
Potrivit unui comunicat al PCA Ploiesti remis presei miercuri seara, cei sase inculpati, respectiv Ionescu Dragos Ioan, Onea Nicolae, Tarinda Marian Raducu, Soare Gheorghe, Tarinda Andrei Costin si Musat Costin Gabriel, sunt urmariti penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala, spalare de bani si asociere in vederea savarsirii de infractiuni.Unii dintre inculpati sunt cunoscuti in plan local ca fiind patroni ai unor firme care au contracte cu autoritatile prahovene.Astfel, Ionescu Dragos Ioan este cunoscut ca administrator al Conti SA, iar Onea Nicolae ca administrator al Coni SRL. Ambele societati au derulat contracte, de-a lungul timpului, cu autoritatile locale.De asemenea, Tarinda Marian Raducu si Tarinda Andrei Costin sunt cunoscuti ca fiind reprezentanti ai SC Via Star New Corporation SRL, societate care a castigat mai multe contracte privind intretinerea unor drumuri judetene.Anchetatorii spun ca, in perioada 2010 – 2013, inculpatii au desfasurat operatiuni comerciale nereale, cu societati de tip fantoma, operatiuni pe care le-au inregistrat in contabilitatea societatilor pe care le administreaza, cu scopul de a se sustrage de la plata impozitului datorat bugetului consolidat al statului.Purtatorul de cuvant al PCA Ploiesti, Roxana Armaselu, a precizat ca cercetarile impotriva celor sase sunt efectuate in dosarul Pavaleanu.Fostul angajat al SGG Marcel Pavaleanu si alte sase persoane au fost arestati in luna octombrie a anului trecut sub acuzatiile de evaziune fiscala si spalare de bani intr-un dosar cu un prejudiciu estimat la 35 de milioane de euro.
Citeste si: Se strange cercul in jurul baronului de PrahovaPotrivit procurorilor de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, in perioada 2012-2013, inculpatii s-au folosit de un lant comercial fictiv, in care erau incluse aproximativ 60 de societati comerciale de pe raza judetului Prahova si a municipiului Bucuresti, din care o parte …
