In primele noua luni din 2015, inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) au stabilit prejudicii cauzate bugetului statului in valoare totala de peste 2,80 miliarde de lei, echivalentul a 635,24 milioane de euro.
Inspectorii antifrauda fiscala au verificat in primele noua luni ale anului 26.214 operatori economici, selectati in urma analizei de risc fiscal, se arata intr-un comunicat al institutiei.
In urma actiunilor de control, inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) au stabilit peste 3 miliarde de lei drept sume datorate bugetului consolidat al statutului (678,83 milioane de euro).
Pe baza analizei de risc si a informatiilor furnizate de institutii specializate, au fost identificate si instrumentate fenomene de frauda cu implicatii fiscale negative semnificative asupra bugetului statului.
Astfel, inspectorii antifrauda fiscala au investigat lanturi tranzactionale organizate in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale si au cuantificat prejudicii cauzate bugetului statului in valoare totala de peste 2,80 miliarde de lei, echivalentul a 635,24 milioane de euro.
Pentru asigurarea recuperarii acestor prejudicii au fost instituite masuri asiguratorii asupra unor active patrimoniale identificate in valoare totala de peste 1,89 miliarde de lei (429,24 milioane de euro).
De asemenea, inspectorii antifrauda au constatat 22.721 incalcari ale legislatiei financiar-contabile, pentru sanctionarea carora au dispus sanctiuni in valoare totala de peste 192,64 milioane lei (43,58 milioane euro), reprezentand amenzi contraventionale, confiscari de bunuri si venituri ilicite, si suspendarea activitatii comerciale a 762 puncte de …
