Avocata Violeta Oancea, reprezentanta cetatenilor americani Hassan si Mehdi Awdi, a fost arestata preventiv pentru 29 de zile, joi, potrivit deciziei Curtii de Apel Ploiesti prin care a fost admisa solicitarea in acest sens formulata de procurorii DIICOT, potrivit Mediafax.
Oancea fusese retinuta de procurorii Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), pentru fals si spalare de bani, in legatura cu provenienta unei sume de 50.000 de euro, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.
Avocata este invinuita ca ar fi consemnat un imprumut de 50.000 de euro, bani ce ar proveni din trafic de persoane, serviciul fiind facut pentru a justifica banii in fata autoritatilor judiciare italiene, spun sursele citate.
Violeta Oancea ii reprezinta ca avocat pe cetatenii americani de origine libaneza fratii Hassan si Mehdi Awdi, cercetati de DIICOT alaturi de alte doua persoane, pentru fraudarea CFR Mesagerie, precum si pentru pagubirea societatii Rodipet SA cu 35,5 milioane euro.
„Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul teritorial Buzau, au dispus retinerea pentru 24 de ore a inculpatei Oancea Violeta, avocat in cadrul Baroului Bucuresti, pentru savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, spalarea banilor si favorizarea infractorului”, s-a aratat intr-un comunicat remis joi presei de catre Biroul de presa al DIICOT.
Potrivit sursei citate, procurorii DIICOT, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul SCCO Buzau, Violeta Oancea ar conceput si redactat un contract de imprumut cu gaj general, cu mentiuni nereale, atestand in fals existenta unui imprumut, catre Dorian Necula si Verginica Lila, precum si …
