Publicatia afirma ca finantarea ar fi fost asigurata de doi inalti functionari de la Banca Romaneasca, grecii Efstathios Kouninis (director general adjunct) si Alexandros Kitsopanos (fost director de risc). Acestia l-au imprumutat cu cel putin 800.000 euro, fara dobanda, pe Halalai (la acea vreme director financiar in Banca Romaneasca) exact in preajma numirii. Mai mult, in afara de actele notariale doveditoare, imprumuturile totale pe care Halalai le-a luat de la cei doi sunt de 1,4 milioane euro, bani trecuti in declaratia de avere a acestuia. Cei trei sunt activi si pe piata imobiliara, detinand un complex de locuinte in sectorul 4. Aparent, intre Kitsopanos, Kouninis si Halalai s-a derulat o afacere legala, chiar daca e greu de crezut ca cineva iti poate da sume imense fara dobanda, cu atat mai mult cu cat este bancher! Numai ca reglementarile Bancii Nationale a Romaniei si normele UE dezavueaza net astfel de relatii nefiresti intre functionari, considerate factori importanti de risc si de pierdere a credibilitatii pentru orice institutie de credit. Ca o circumstanta agravanta, Traian Halalai a ramas pe perioada imprumutului fara dobanda client al Bancii Romanesti. Kouninis si Kitsopanos nu aveau voie, in calitate de oficiali, sa aiba asemenea relatii cu un client, iar Kitsopanos, ca director de risc, trebuia sa previna tocmai astfel de derapaje. De altfel, orice client este intrebat, in formularul de solicitare a oricarui produs bancar, daca este in vreo relatie de rudenie sau de afaceri cu vreun salariat al bancii la care aplica.
Este demn de mentionat ca atat EximBank, cat si National Bank of Greece (a carei filiala in Romania este Banca Romaneasca) sunt institutii de stat, aflate sub controlul guvernelor roman, respectiv elen.
Traseul profesional al lui Traian Halalai este interesant. Dintr-un functionar obscur la ING Securities, amendat de CNVM pentru incalcari flagrante ale regulilor (o pata neagra de neconceput), a fost propulsat drept CFO la Banca Romaneasca, unde ocupa si o functie de director general adjunct. Cutumele bancare si regulile BNR ar fi trebuit sa ii blocheze accesul la o asemenea pozitie de rang inalt, si cu atat mai mult la recrutarea sa ulterioara pentru postul de presedinte EximBank.
Tranzactia si parfumul de saga cu miros controversat au atras atentia si presedintelui Traian Basescu: „Va pot spune ca la Eximbank s-a facut un trafic de influenta urias cu privire la numirile care s-au facut acolo si vom vedea cum? vor evolua EximAsigurari si Eximbank dupa numirile de acolo. Seful Cancelariei este unul din marii sforari, domnul Viorica (Vlad Stefan Stoica, n.red.). Premierul isi face treaba prin acest sef de cabinet”, a declarat Traian Basescu la B1TV. Seful Cancelariei premierului, Vlad Stefan Stoica, a fost audiat recent de DNA ca martor in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Mehedinti, Adrian Duicu, este acuzat de trafic de …
