O celula formata din cinci membri ai organizatiei teroriste Al Qaeda a functionat in Romania pana la sfarsitul anului trecut, fiind foarte activa in economia subterana. Reteaua lui Mohamad Al Dulaimi prelua firme romanesti cu datorii, substituia actionariatele si administratorii, dupa care muta companiile la adrese prestabilite – majoritatea, fictive. Printre beneficiarii acestei metode se regaseste fiul senatorului PSD Toni Grebla, Andrei Bejenaru – administratorul firmelor lui Puiu Popoviciu, deputatul Cristian Boureanu, Omar Hayssam.
Irakienii introdusi in tara de Al Dulaimi, printre care si membrii Al Qaeda, au preluat formal peste 300 de firme care inregistrau datorii fie la stat, fie catre terti. Comisioanele lor variau intre 2000 si 5000 de euro.
Cei cinci teroristi Al Qaeda implicati fraudele din Romania sunt: Falah M. Salem, Muntasier Kh. Aassi, Aqeel Mohamed Dhuyab, Omar Kh. Asssey si Omar Farid Ahmed.
Capul retelei care a introdus in Romania sute de migranti printre care si membrii Al Qaeda, Mohamad Al Dulaimi, a fost arestat in 2007, fiind pus insa foarte repede in libertate. Eliberarea lui a fost cercetata de procurorii DNA, sotia lui Al Dulaimi marturisind ca a solicitat ajutorul unor clanuri tiganesti care ar fi influentat magistratii.
In afara celor cinci membri Al Qaeda, Al Dulaimi a introdus in Romania sute de cetateni irakieni. Metoda: infiintarea de societati comerciale pe numele cetatenilor irakieni in baza unor documente false. Locotenentii lui Mohamad Al Dulaimi au fost irakienii Amar Asesi, Salam Aise si Ahmad Khmas. Procurorii au mai descoperit ca Al Dulaimi isi construise un sistem de conexiuni in interiorul Agentiei Romane pentru Investitii Straine (ARIS) – institutie care a trecut cu vederea documentele false folosite la infiintarea firmelor folosite pentru aducerea in tara a celor cinci membri Al Qaeda. Astfel, majoritatea sediilor declarate de aceste companii nu exista, iar extrasele de cont de la diferite banci care ar fi atestat ca migrantii detineau anumite sume de bani erau false. Cu toate acestea, membrii retelei lui Al Dulaimi luau avizele necesare de la ARIS in maxim doua zile. Practic, dupa ce firmele erau preluate de migranti de la adevaratii proprietari, niciun creditor al acestor societati numai putea recupera nimic intrucat societatilor li se pierdea urma.
Sute de firme pe unele unor irakieni disparuti deja din Romania
Autoritatile au constatat insa ca foarte multi dintre irakienii …
