Conturile din strainatate ale organizatiei teroriste?Statul Islamic se umplu cu ajutorul unor sponsori din Golf, al unor bogati oameni de afaceri si predicatori religiosi cu pozitii extremiste, pana la brockeri si banci fiduciare de schimb. Kuweitul? a fost inca de la debutul razboiului din Siria un nod de intretaiere a finantarii pentru grupurile jihadiste, din cauza ca sistemul sau bancar este „nedepistabil”.
De fiecare data cand aparea la lumina numele unui donator de fonduri (nu neaparat pentru SI, dar si pentru alte grupuri ca Frontul Al-Nosra, legat de Al Qaeda), americanii cereau in special Kuweitului sau Qatarului – aliati in razboiul contra terorismului – sa ofere o mai mare transparenta asupra transferurilor de bani, dar totul a ramas fara raspuns pana astazi. Trebuie mentionat ca, fata de alte grupuri, SI a fost in masura sa-si diversifice sursele de venituri si chiar sa ramana „independent” fata de donatorii de fonduri.?? Finantarile din Golf sunt doar o mica parte din cifra de „afaceri” a SI – alaturi de petrol, impozite, confiscari, trafic de antichitati, jefuitul bancilor si rascumparari – si reprezinta doar 8%? din cele 80 milioane de dolari care intra lunar in seifurile Califatului, a precizat, pentru Corriere, Ludovico Carlino, analist la IHS Jane si autorul unui raport privind finantarea grupului. O mica parte, dar deosebit de periculoasa, avand in vedere rachetele si costumele chimice achizitionate de celula din Kuweit.
Rachete din Ucraina
Seful unei celule internationale, un libanez rezident in Kuweit, Osama Khayat, furniza teroristilor SI sisteme de rachete sol-aer achizitionate din Ucraina de la grupari mafiote. De la crearea, mai precis autoproclamarea „Califatului”, „celula” sa a furnizat sustinere logistica si financiara Statului Islamic. Khayat a marturisit? ca a furnizat sustinere logistica pentru gruparea care a comis atacuri sangeroase in Liban si in Franta si a coordonat actiuni ale SI in Kuweit. A organizat vanzari de arme, in special sisteme de rachete FN6 dezvoltate in China si vandute Ucrainei, le cumpara din Ucraina de la grupari mafiote instalate cu ajutorul separatistilor pro-rusi, facea platile prin intermediul unei societati kuweitiene, apoi trimitea marfa spre Siria, prin Turcia sau Irak. In fiecare luna, milioane de dolari erau transferate Califatului din conturi din strainatate prin Emirate si Turcia. Potrivit documentelor citate de Corriere, celula lui Khayat a furnizat SI si costume si masti de gaz, aflate in Kuweit, cumparate legal de la societati chimice. La interogatorii, Khayat a admis ca s-a ocupat si de transferuri de bani in conturi bancare turce, ca si de propaganda SI pe Internet pentru a obtine noi recruti. In afara sefului libanez al celulei, autoritatile din Kuweit au mai arestat trei sirieni, un egiptean si un kuweitian si alti patru sunt cautati de Interpol, fiind in afara Kuweitului – doi frati australieni de origine libaneza si doi fratii sirieni, Waleed Mohammed Nassef si Tartares, care folosesc banca Orfa din Turcia, alt gestionar financiar al celulei.
Creditorii sunt in general bogati oameni de afaceri si predicatori religiosi cu pozitii extremiste – sauditi, kuweitieni, qatarioti si Emiratele Arabe Unite, potrivit Centrului pentru studii strategice din Bagdad si unor experti internationali. Media saudita arata ca nici o persoana din regat nu se afla pe primele locuri printre donatorii de fonduri pentru SI, dar asta nu inseamna ca moschei sau persoane cu idei diferite nu pot finanta Califatul, sustine Carlino. Numele donatorilor sunt rareori facute publice, cu exceptia listelor sanctiunilor? Departamentului american al Tezaurului, dar s-au dezvaluit mecanismele prin care se fac „donatiile”. „Cantitati mari, de ordinul zecilor de milioane dolari pe luna, sunt transferate prin cabinete de avocati in tari europene si in paradisuri fiscale. …
