Lista cuprinde in prezent Afganistanul, Arabia Saudita, Bahamas Botswana, Coreea de Nord, Etiopia, Ghana, Irakul, Iranul, Libia, Nigeria, Pakistanul, Panama, Samoa, Siria, Sri Lanka, Trinidad Tobago, Tunisia, Yemenul si patru teritorii ale SUA – Samoa Americana, Insulele Virgine Americane, Puerto Rico si Guam. Au fost eliminate Bosnia Hertegovina, Guyana, Laos, Uganda si Vanuatu.
Decizia a fost luata in contextul mai multor scandaluri recente in care au fost implicate banci din Uniunea Europeana. Mai multe state membre au criticat insa masura, care le-ar putea afecta relatiile economice cu Arabia Saudita.
Biroul de presa al guvernului de la Riyadh nu a raspuns imediat solicitarii Reuters de a comenta anuntul. Panama a sustinut ca nu ar trebui sa figureze pe lista, deoarece a adoptat recent reglementari mai restrictive impotriva spalarii de bani.
Pe langa impactul asupra reputatiei statelor vizate, includerea pe lista neagra complica relatiile cu UE. Bancile europene trebuie sa efectueze verificari suplimentare ale platilor entitatilor din tarile respective.
Statele Membre ale Uniunii Europene au la dispozitie o luna, cu posibilitatea prelungirii termenului la doua luni, pentru sustinerea listei. Aceasta poate fi respinsa cu o majoritate calificata.
Comisarul european pentru justitie, Vera Jourova, care a propus lista, a declarat intr-o conferinta de presa ca nu se asteapta la un blocaj din partea membrilor UE. Ea a apreciat ca este necesara o actiune urgenta, deoarece „riscurile se propaga ca un incendiu in sectorul bancar”. Ea a dat asigurari ca Comisia Europeana va continua sa monitorizeze si alte jurisdictii.
Reuters arata ca criteriile folosite la alcatuirea listei negre includ sanctiuni minore impotriva spalarii banilor si a finantarii terorismului, cooperarea insuficienta cu UE si lipsa de transparenta privind beneficiarii …
Comisia Europeana a publicat „lista neagra” cu 23 de jurisdictii unde exista un mare risc privind spalarea de bani
