Compania Lukoil Romania ste urmarita penal de procurorii DIICOT, fiind acuzata de constituire si sprijinire a unui grup infractional si complicitate la evaziune fiscala. In aceeasi cauza sunt cercetate 13 persoane. Prejudiciul este estimat la peste?9 milioane lei, potrivit unui comunicat de presa.
„S-a retinut faptul ca in perioada 2009-2010, S.C. LUKOIL ROMÂNIA S.R.L. a efectuat achizitii intracomunitare de bitum rutier de la partenerul LUKOIL NEFTOCHIM Burgas din Bulgaria, pe care le-a livrat pe teritoriul national prin interpunerea persoanei juridice EUROPE MASTER DIRECT LIMITED LTD Marea Britanie, fara a colecta si achita catre bugetul statului taxa pe valoare adaugata aferenta acestor achizitii”, potrivit DIICOT.
Treisprezece persoane sunt cercetate in dosar, sub control judiciar, fiind acuzate ca s-au constituit in 4 grupuri infractionale organizate si au creat un circuit fictiv de achizitie si livrare de bitum rutier, ajutate de un reprezentant Lukoil.
„In fapt s-a retinut ca in perioada 2009-2010, inculpatii Matei Eugen, Gherghel Amalia, Ceban Sergiu, Tirla Calin, Izvernari Danut Nelu, Negru Dumitru Florin, Mazalu Petru, Mara Bogdan Marius, Novacescu Gheorghe Tony, Vasile Angelica, Sinca Valentin, Gorea Florentin si Slevoaca Cristina s-au constituit in patru grupuri infractionale organizate in scopul savarsirii infractiunii de …
