CRJI: Companiile secrete ale VIP-urilor din Romania
Documente interne ale CTL arata ca in Romania, personaje celebre din fotbal, energie si afaceri detin companii secrete de mai multi ani. Un element comun care leaga aceste firme secrete este faptul ca au fost infiintate in BVI de acelasi agent de inregistrari.? Al doilea element comun este faptul ca acesti oameni de afaceri sunt anchetati sau trimisi in judecata in Romania pentru spalare de bani si evaziune fiscala. In unele cazuri, legaturi de afaceri despre care doar se banuia ca exista, sunt acum dezvaluite de documente si e-mail-uri interne ale CTL la care CRJI a avut acces, scrie Centrul Roman pentru Jurnalism de Investigatie.
Romanii mentionati in investigatie: Borcea, Buzaianu, Vintu
Numele omului de afaceri libanezo-roman Said Shehade Baaklini este asociat cu o multitudine de afaceri controversate.
Prin intermediul unei firme din Panama, Kuzniecky & Co, Said Baaklini a infiintat in BVI pe 28 ianuarie 2008 societatea Ebelle International Inc. in care era unic actionar. Directorul Ebelle a fost numit panamezul Raul Garrido Garibaldo care si-a pastrat functia pana la dizolvarea firmei.?
Pe 23 iulie 2008, Baaklini a cedat actiunile lui Cristian ?Borcea?, fostul actionar de la Dinamo, care a ramas unicul proprietar al firmei pana la radierea acesteia pe 18 decembrie 2008. Lichidator a fost un cetatean cipriot care, asa cum arata documentele consultate de CRJI, a fost platit cu 2.000 de dolari pentru munca sa de cateva ore.
Mai multe, pe site-ul Centrului Roman pentru Jurnalism de Investigatie.
Intr-un e-mail intern al CTL din 13 mai 2008 la care CRJI a avut acces se observa ca in aceeasi zi un oficial al Kuzniecky & Co a trimis catre CTL informatii legate de actionarii si directorii a doua firme: Ebelle International a lui Baaklini si Alexus Limited.
Alexus Limited, ca si Ebelle International Inc, a fost infiintata pe 28 ianuarie 2008 si avea ca unic actionar pe Nicolae Bogdan Buzaianu, denumit de mass-media romaneasca „mogulul energiei”.
Mai multe, pe site-ul Centrului Roman pentru Jurnalism de Investigatie.
Unul dintre martorii din dosarul UCMR – Baaklini este fostul mogul media Sorin Ovidiu Vintu, condamnat pentru santaj. Baaklini l-a vizitat de doua ori chiar in ziua in care a fugit din tara incercand sa scape de ancheta privind motoarele de la UCMR. Datele si informatiile consultate in cadrul OffshoreLeaks arata ca cei doi s-au intalnit si in baza de date a CTL din BVI.
Tonderstead Ltd. este una dintre companiile infiintate de CTL in 2006 si este unul dintre vehiculele folosite de Vintu in schemele sale financiare. A fost radiata in februarie 2009.
Ca si Nicolae Bogdan Buzaianu, Said Baaklini sau Cristian ?Borcea, Sorin Ovidiu Vintu si oamenii sai foloseau, asa cum reiese din documentele CTL, aceeasi firma de inregistrare din Panama si acelasi director, Kuzniecky & Co, respectiv? Raul Garrido Garibaldo.
Mai multe, pe site-ul Centrului Roman pentru Jurnalism de …
