Cu siguranta, disparitia sumei de un miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc reprezinta una din cele mai mari enigme din ultimii ani in aceasta zona.
Este vorba de aproape 10% din PIB-ul Moldovei dar si de o increngatura de evenimente si personaje iesite parca din seria 007.
Furtul Secolului”, cum a fost numita cea mai mare frauda bancara din istoria Republicii Moldova, prin care cel putin 750 de milioane de dolari, unele surse spun un miliard, au disparut din conturile a trei banci, a fost pus la punct cu minutiozitate, inca din 2012. Ilan Shor si apropiatii sai au reusit initial sa preia controlul asupra a trei institutii de credit: Banca de Economii (BEM), Banca Sociala (BS) si Unibank (UB), rezulta dintr-un raport al firmei de audit Kroll, facut public de presedintele Parlamentului de la Chisinau, Andrian Candu. O serie de imprumuturi acordate de cele trei banci moldovenesti a facut ca sume tot mai mari de bani sa plece din Moldova spre bancile din Rusia.
Oficialii europeni au intreprins mai multe anchete iar mass-media a incercat si ea sa investigheze lansand mai multe supozitii.
Ce este interesant in acest caz, este faptul ca inainte de acest eveniment, s-a intamplat un alt fapt extrem de important, cu posibile conexiuni in aceasta zona.
RISE Project realizeaza o mega-ancheta pe aria sistemului bancar din zona statelor din fosta URSS, ancheta denumita Laundromatul lui Putin, in care jurnalistii-investigatori arata o imensa schema financiara prin care bancherii de la Moscova ruleaza bani prin bancile din statele ex-URSS, scrie …