Milionarii evazionisti
ANAF s-a oprit la un numar de 7.879 persoane cu averi mari care vor fi supuse unei verificari amanuntite. In prima serie de verificari vor intra 5.400 de „milionari” suspecti.
Inspectorii Antifrauda au pus ochii pe persoanele fizice cu avere afisata semnificativa – case, masini de lux, alte bunuri de mare valoare, credite acordate unor firme sau persoanelor fizice, conturi bancare „grase” din Romania sau din strainatate, cheltuieli personale ridicate -, dar care nu corespunde cu veniturile declarate la Fisc.
In prima faza, ANAF a stabilit un esantion de 295.000 de persoane fizice pentru care inspectorii au analizat:
– veniturile declarate- achizitiile de locuinte, terenuri, masini, ambarcatiuni si aeronave- depozitele in banci- imprumuturile catre firme.
In urma analizei, ANAF a gasit 132.246 de persoane fizice cu diferenta de peste 10% intre veniturile estimate si veniturile declarate, potrivit Hotnews.ro.
A urmat un nou filtru, determinarea cazurilor semnificative: risc anual de nedeclarare a veniturilor mai mare de 1 milion de lei, achizitii de proprietati imobiliare de minimum 700.000 de lei, achizitii de autoturisme in valoare insumata de minimum 350.000 lei. In urma aplicarii acestui filtru, ANAF a identificat 5.884 de persoane fizice cu grad ridicat de risc fiscal.
Rezultatul final: 7.879 de cetateni au fost propusi pentru verificare amanuntita. Ei au fost grupati in 4 grupe de risc:- Patron bogat de firma saraca- Persoane cu patrimoniu semnificativ, dar fara activitati economice cunoscute- Persoane cu venituri volatile- Persoane care nu intra in cele trei profiluri, dar prezinta riscuri …
