UPDATE: Procurorii au extins urmarirea penala pentru Dan Sova, pentru 17 fapte de fals in inscrisuri, savarsite impreuna cu Victor Ponta, in dosarul Turceni-Rovinari. ?De asemenea, au extins urmarirea penala pentru evaziune fiscala, la care Ponta e complice, si pentru spalare de bani, unde autor e si Ponta.
Sova a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile. El nu are voie sa ia legatura cu Victor Ponta si nici??nu are voie sa iasa din tara.
In iunie 2007, firma de avocatura a lui Sova, „SCA Sova si Asociatii” a incheiat o conventie de conlucrare profesionala cu cabinetul de avocatura al lui Victor Ponta. Sova Dan-Coman a fost singura persoana cu drept de dispozitie in privinta oricaror actiuni de orice natura care implicau societatea de avocati.
In baza acestei intelegeri, intre octombrie 2007 si decembrie 2008, Ponta a falsificat 17 facturi fiscale care contineau imprejurari necorespunzatoare adevarului. Fiecare factura fiscala a fost folosita, dupa intocmire, prin inregistrarea atat in contabilitatea cabinetului de avocat cat si in contabilitatea societati de avocatura.
Pentru emiterea celor 17 facturi fiscale, Ponta a incasat 181.439,98 lei, intre octombrie 2007 si decembrie 2008. Abia dupa trei ani, in 2011, in urma unor controale fiscale, Ponta si Sova s-au inteles sa intocmeasca mai multe rapoarte de activitate juridica, prin care sa arate sctivitatea pe care ar fi prestat-o Ponta in cele 16 luni, cat a durat conventia.
Astfel, in cursul lunii august 2011, s-au intocmit in fals, 16 inscrisuri corespunzatoare cate unei luni din intervalul septembrie 2007 – decembrie 2008. In realitate, Ponta Victor-Viorel nu a efectuat nici una din activitatile respective, nici macar in parte, explica procurorii DNA.
Totodata, Victor Ponta a primit de la firma lui Sova o masina marca?Mitsubishi Lancer Evo 10, pe care a folosit-o in perioada noiembrie 2008 – iunie 2009 si pe care chiar Ponta i-a cerut-o lui Dan Sova. In tot acest timp, societatea de avocati a platit avansul (37.027,41 lei), ratele de leasing (aprox. 6.000 lei/luna) si alte obligatii catre firma de leasing, in total, 79.641,11 lei. In luna iunie 2009, Ponta Victor-Viorel a preluat leasingul autoturismului fara sa mai achite vreo suma de bani societatii de avocati.
Autoturismul a fost achizitionat de societatea de avocati SCA „Sova si Asociatii”, la solicitarea expresa a lui Ponta Victor-Viorel. In tot acest timp, societatea de avocati a beneficiat de deducerea TVA, a impozitului pe profit si de alte deduceri, arata DNA.
De asemenea, in perioada octombrie 2007 – iunie 2009, societatea de avocati a transmis unei persoane, afin de gradul II cu Ponta Victor-Viorel, dreptul de utilizare cu titlu gratuit, exclusiv in scop personal (fara vreo legatura cu activitatea societatii de avocati) a autoturismului marca Audi Allroad. Bunul fusese achizitionat in vederea desfasurarii activitatii societatii de avocati. Societatea de avocati a platit avansul, ratele de leasing si toate cheltuielile aferente contractului pana la sfarsitul anului 2009. In tot acest timp, societatea de avocati a beneficiat de deducerea TVA, a impozitului pe profit si de alte deduceri. In luna iunie 2009, autoturismul a fost declarat furat.
La data de 1 ianuarie 2010, societatea de avocati continuatoare a SCA „Sova si Asociatii” a semnat un contract denumit „cooperation agreement” cu valabilitate de 4 ani, avand ca obiect consultanta juridica in materia dreptului european si finantarii de fonduri comunitare, cu o persoana apropiata lui Sova Dan-Coman. In temeiul pretinsei cooperari, respectiva persoana a primit lunar suma de 3.000 euro. In realitate intre cele doua parti nu a existat nici un fel de cooperare, contractul fiind incheiat pentru a procura un folos necuvenit persoanei respective, precum si pentru diminuarea obligatiile fiscale ale societatii de avocati.
Astfel, prin inregistrarea in contabilitate a unor cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale a fost creat un prejudiciu bugetului de stat in cuantum de 147.724,22 lei.
Sumele de bani provenite din faptele mentionate au fost dobandite de Sova Dan-Coman in perioada aprilie …
Dan Sova, sub control judiciar pentru infractiunile savarsite impreuna cu Ponta. Cei doi nu au voie sa vorbeasca
