Dezvaluirile Panama Papers. Cum este finantat programul nuclear al Coreei de Nord
O „societate-ecran” nord-coreeana utilizata pentru finantarea programului nuclear al Phenianului a figurat printre clientii casei de avocatura Mossack Fonseca, epicentrul unui amplu scandal de evaziune fiscala, relateaza marti AFP.
O ancheta realizata de catre circa o suta de publicatii din intreaga lume in legatura cu 11,5 milioane de documente a dus la dezvaluirea de conturi in paradisuri fiscale apartinand unor 140 de responsabili politici sau personalitati. Documentele, regrupate sub denumirea de „Panama Papers”, provin de la casa de avocatura Mossack Fonseca. Potrivit Consortiului international al jurnalistilor de investigatii (ICIJ), ce reuneste pentru aceasta activitate 370 de jurnalisti din peste 70 de tari, mai mult de 214.000 de entitati offshore sunt implicate in operatiuni financiare in peste 200 de tari si teritorii din intreaga lume.
Printre cele 11,5 milioane de documente analizate de ICIJ, unele se refera la compania DCB Finance. Avand sediul la Phenian, aceasta a fost inregistrata in Insulele Virgine Britanice in anul 2006 si a fost constituita legal de Mossack Fonseca, potrivit cotidianului britanic The Guardian si postului BBC.
In acel an, Coreea de Nord a desfasurat primul sau test nuclear, ceea ce i-a atras primele sanctiuni din partea Consiliului de Securitate al ONU, scrie Agerpres.?
DCB Finance fusese inregistrata de un cetatean nord-coreean, Kim Chol-Sam, si de Nigel Cowie, un bancher britanic care s-a stabilit in Coreea de Nord in 1995. Cowie a condus prima banca straina din Coreea de Nord, Daedong Credit Bank, iar DCB Finance era o filiala a acesteia.
Documentele demonstreaza …
