Printre contractele anchetate de procurori in dosarele penale ale lui Sebastian Ghita se numara si unele incheiate cu STS si MAE. De asemenea, inregistrarile realizate de un consilier local din Ploiesti arata ca presiunile pentru incheierea contractului de la Comarnic cu firma cumnatului lui Ponta ar fi provenit, prin intermediul lui Ghita, chiar de la premier.
Procurorii DNA il acuza pe Sebastian Ghita ca a constituit un grup in care erau implicate 53 de firme si 24 de persoane de maxima incredere – rude si prieteni – prin intermediul carora a rulat sume imense de bani si a prejudiciat statul roman. Potrivit procurorilor,? mama deputatului, Ghita Maria, era imputernicita pentru compania Asesoft International, iar cumnatul sau Anastasescu Cristian era actionar majoritar la aceeasi companie. De asemenea, in aceasta retea se aflau numerosi colegi de liceu ai lui Sebastian Ghita, dar si rude ale sotiei acestuia. Timp de patru ani, intre 2010 si 2014, firmele controlate de Ghita au facturat catre unitati bugetare suma de peste 86 de milioane de lei, fara TVA.
De asemenea, intre 2012 si 2014, companiile controlate de Ghita au facturat catre compania SIVECO – beneficiara, la randul ei, a unui numar mare de contracte cu institutii ale statului – suma de 83 de milioane lei. Procurorii DNA sustin ca firmele controlate de Ghita au constituit un grup care a actionat pentru prejudicierea fondurilor publice folosind diverse metode cum ar fi: „obtinerea de documente care au justificat preturi majorate artificial pentru bunuri si servicii livrate catre unitati bugetare, ingreunarea stabilirii modalitatii de utilizare a sumelor incasate de la unitati bugetare, dar si din fonduri europene prin intermediul unei retele de imprumuturi”, dar si plimbarea sumelor de bani proveniti din plati de la buget prin paradisuri fiscale.
Bani europeni pentru?imprumuturi personale
In raportul preliminar intocmit de DNA se arata ca asa-numitul grup Ghita-Asesoft a organizat intre 2000 si 2015 pentru desfasurarea operatiunilor financiare un labirint de operatiuni si plati in care intra sume provenind din fonduri publice in valoare de 129 milioane de lei si au fost scoase sume de bani catre persoane juridice si fizice din cadrul grupului. Acestea aveau sediu in paradisuri fiscale cu scopul de a se sustrage controlului fiscal. Sumele retrase de apropiatii lui Ghita din contractele incheiate cu institutii bugetare sunt estimate de catre procurori la 27 milioane de lei, 3 milioane de euro si 300 mii de dolari. Si in conturile lui Ghita a fost deranj mare. Procurorii au aratat ca acesta a imprumutat membrii grupului Ghita-Asesoft (prieteni si rude) cu sume ametitoare: 70 milioane de lei, 90 milioane de euro, 20 milioane de dolari. Acesta constituie un aspect care dovedeste dependenta de Sebastian Ghita a celor 24 de oameni care apar in acte ca si actionari. Procurorii arata ca acesta a luat 120.000 de euro din fonduri europene pentru a plati un imprumut al mamei sale si a cumparat 11.000 de tigai pentru care nu avea acte.
In incheiere, procurorii DNA arata ca Ghita a reusit sa majoreze pretul unor bunuri si servicii prin achizitii succesive intre companiile pe care le controla, crescandu-le artificial pretul final la care cumparau unitatile bugetare. Prejudiciul estimat in acest caz este de 7 milioane de lei. Reteaua Ghita-Asesoft ar fi prejudiciat bugetul local al municipiului Ploiesti cu suma de 37 milioane de lei prin inregistrarea in contabilitate a unor operatiuni comerciale fictive.
DNA mentioneaza ca printre contractele importante ale grupului Ghita-Asesoft cu bani publici sunt cele cu Ministerul de? Externe (contract de 18 milioane de euro pentru un sistem de gestionare a vizelor) si cu Serviciul de telecomunicatii speciale intr-un contract de 15,9 milioane de lei.
Denuntul si inregistrarile?consilierului Ionut Ionescu
Problemele deputatului PSD Sebastian Ghita cu justitia sunt tot mai complexe, iar in jurul lui graviteaza nume importante din guvern printre care cel al ministrului Finatelor Publice, Eugen Teodorovici, dar si al Rovanei Plumb,? ministru al Muncii. In dosarul Hidro Prahova – care prevederea extinderea retelei de apa si canalizare a orasului Comarnic – procurorii il acuza pe Iulian Hertanu,? cumnatul premierului, de organizarea unui grup infractional si deturnare de fonduri europene. In acelasi dosar, deputatii Sebastian Ghita si presedintele Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, sunt acuzati ca ar fi exercitat presiuni si i-ar fi amenintat pe cei din conducerea Hidro Prahova, firma Consiliului Judetean care derula proiectul european, pentru ca platile catre firma cumnatului premierului – Grossman Engeneering – sa se faca urgent, desi lucrarile nu erau in regula calitativ si erau intarziate. In acest dosar au aparut noi stenograme, iar unul dintre oamenii de afaceri interceptati sustin ca insusi premierul ar fi intervenit in favoarea firmei cumnatului sau.
Consilierul local ploiestean, Ionut Ionescu, angajat al SC Hidro Prahova a inregistrat o discutie avuta cu fiul patronului SC Romair Consulting, Bogdan Boeru si a pus-o la dispozitia DNA. a”In cadrul discutiilor purtate cu Boeru Bogdan am aflat de la acesta ca interventia nervoasa a domnului Ghita despre care am relatat anterior ar fi plecat de la email-ul primit de la premierul Victor Ponta prin care se solicita urgentarea decontarilor catre SC GROSSMAN ENGINEERING SRL. Din discutia purtata cu Boeru Bogdan la 16.07.2013, data la care Ghita Sebastian m-a apostrofat telefonic cu privire la faptul ca as fi un functionar nenorocit, prin aceasta am inteles ca din obsesia mea pentru respectarea legii as fi incurcat anumite interese, tot acest schimb de documente si verificari, atat ale consultantilor, cat si ale beneficiarului, iritand la nivelul cel mai inalt. In acelasi context, ceream consultantei sa stabileasca reguli foarte clare in scris, prin instructiune, in asa fel incat sa nu se lase loc de interpretari”, a declarat Ionut Ionescu.
Presiuni pentru plati
Din declaratia lui Ionescu Ionut Cristian din 25.03.2015 facuta la DNA rezulta ca: a”Referitor la proiectul Cl6 – „Extindere retele de canalizare in Comarnic precizez ca atribuirea acestuia catre Asocierea GROSSMAN ENGEENERING GROUP SRL – SC EUROCONSTRUCT TRADING 94 SRL s-a realizat inaintea numirii mele ca sef al UIP, inclusiv semnarea contractului. Pe parcursul derularii acestuia au existat mai multe situatii tensionate intre constructor, inginer si beneficiar legate atat de intentia antreprenorului de a modifica proiectul, dar si de urgentarea acceptarea unor situatii interimare de lucrari si certificatelor de plata. Relevanta consider ca este situatia din luna iunie 2013 cand am relatat discutia telefonica in care mi s-au adresat injurii de catre deputatul Ghita Sebastian si discutia ulterioara cu Boeru Bogdan, solicitata de cel …
