286 de romani au avut incasari si transferuri in Panama in perioada 2003 – 2016. In total, este vorba despre 21,7 milioane de euro. Cifrele vin de la presedintele Oficiului pentru Combaterea Spalarii Banilor care a fost audiat, impreuna cu seful ANAF, in Comisia de Buget a Camerei Deputatilor. Cei doi au fost chemati pentru a da explicatii in scandalul Panama Papers.?
In plina investigatie jurnalistica, presedintele Oficiul National pentru Combaterea Spalarii banilor vine cu cifre ingrijoratoare: 400 de sesizari pentru tranzactii suspecte, dintre care 11 la Parchetul General pentru tranzactii ale romanilor in Panama si 6 sesizari la Serviciul Roman de Informatii pentru cazuri de finantare a terorismului.Alti 286 de romani, persoane fizice si juridice, au tranzactionat peste 70 de milioane de euro in Panama. Dintre acestia, peste 50 de milioane de euro au fost scosi din Romania.Oficiul National pentru Combaterea Spalarii banilor a primit, in 2015, peste 4.600 de rapoarte referitoare la tranzactii suspecte de frauda. Din 2013, institutia colaboreaza cu alte unitati de informatii financiare din statele membre. Cu toate acestea, informatiile din scandalul Panama Papers si le iau din …
