Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Targu Mures efectueaza cercetari penale fata de inculpatii:JANOSI ZOLTAN, cetatean maghiar, administrator de drept/de fapt al mai multor societati comerciale, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:- constituirea unui grup infractional organizat,- sase infractiuni de evaziune fiscala, toate in forma continuata,- instigare la infractiunea de spalare de bani, in forma continuata,- trei infractiuni de uz de fals, toate in forma continuata,BOER ZOLTAN, persoana cu dubla cetatenie romana si maghiara, administrator de fapt al mai multor societati comerciale, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:- constituirea unui grup infractional organizat,- trei infractiuni de evaziune fiscala, toate in forma continuata,- complicitate la infractiunea de evaziune fiscala,- instigare la infractiunea de spalare de bani.Din Ordonanta de punere in miscare a actiunii penale intocmita de procurori a rezultat urmatoarea stare de fapt:In cursul anului 2008, inculpatii Janosi Zoltan si Boer Zoltan, impreuna cu alte persoane, au pus bazele unei grupari structurate, in scopul comiterii de infractiuni de evaziune fiscala cu produse energetice neaccizabile, grupare care a actionat pana in vara anului 2010.In acest scop, inculpatii au determinat infiintarea a patru societati comerciale si, pentru a le putea controla, le-au inregistrat in mod aparent in numele unor persoane cu educatie modesta. In continuare, aceste 4 firme implicate au incheiat cu societati comerciale din Slovacia, Ungaria, Cipru, Italia si Germania mai multe contracte de achizitie de bunuri din spatiul intracomunitar, in special produsele energetice neaccizabile (ex. uleiuri minerale).
Dupa receptia marfurilor, inculpatii au comercializat aceste produse petroliere prin statii de distributie de carburanti apartinand altor persoane …
Doi cetateni maghiari, urmariti cu mandate de arestare pentru evaziune de 10 milioane de euro.
