Marius Locic se afla printre cei retinuti de procurori in dosarul fraudelor bancare / FOTO: Mediafax
Intr-un proces verbal de aducere la cunostinta a acuzatiilor, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) arata ca „in perioada ianuarie 2008-decembrie 2011 (…) a aderat si sprijinit grupul infractional organizat ai carui lideri erau Adrian Martis – director executiv BRD Grup Unirea, Andrei Nanu – director comercial al BRD Grup Dorobanti si Vasile Crestin, in scopul obtinerii unor importante sume de bani in mod ilicit, prin inducerea si mentinerea in eroare a BRD Grup Unirea si Grup Dorobanti, prin folosirea documentelor contabile, folosirea contractelor comerciale despre care avea cunostinta ca nu reflecta realitatea, prin semnarea contractelor de credit in calitate de imputernicit al adevaratilor proprietari despre ale caror imobile cunostea ca sunt supraevaluate, prin semnarea contractelor de credit, in calitate de fidejusor, garant ipotecar sau administrator al unor societati comerciale, a intocmit facturi fictive, borderouri de achizitii cereale, pentru a putea efectua retrageri de numerar in vederea reintroducerii sumelor de bani in circuitul legal, dandu-le astfel aparenta de legalitate si cunoscand ca provin din activitatile infractionale”.Cele 20 de persoane retinute de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) sunt Daniel Sandu, Diana Mihaela Gireada (evaluator), Sava Tipa, Ioan Repede, Alexandru Ploscaru, Bogdan Florin Dinu, Livia Bobu, Adrian Martis, Andrei Nanu, Elena Blaga, Orlando Ionut Ghiorghe (evaluator), Andrei Suditu, Niculae Sandu, Ioan Crestin, Dumitru Benga, Vranceanu Jenica Barbu, Marius Locic, Liliana Liuba Alexandrescu (notar), Claudia Maria Peter si Camilia Damiela Pop (notar).Pentru toti cei 20 au fost formulate propuneri de arestare preventiva pentru 29 de zile.In cazul lui Vasile Crestin, Constantin Irinel Militaru si Mihaita Catalin Rusitoru, procurorii cer sa fie emise mandate de arestare in lipsa.Pentru solutionarea operativa a cauzelor, persoanele pentru care se cere arestarea au fost impartite in doua loturi, solicitarile de arestare preventiva a lor urmand sa fie judecate in paralel, vineri seara, de doi judecatori.Procurorii DIICOT au emis 20 de ordonante de retinere pentru 24 de ore si 21 de ordonante de obligare de a nu parasi tara timp de 30 de zile, au declarat vineri, pentru MEDIAFAX, surse judiciare. Printre cei retinuti se numara Marius Locic, Ioan Crestin, trei directori de banca, doi notari publici si doi evaluatori, potrivit surselor citate.Omul de afaceri Marius Locic a fost retinut, vineri dimineata, de procurorii DIICOT, iar sotia acestuia a primit interdictie de a parasi tara, ambele masuri fiind dispuse in dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro.Sotii Locic sunt acuzati de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, aderare si sprijinire de grup infractional si spalare de bani.Avocatul lor a spus, la iesirea de la DIICOT, ca sotii Locic sunt acuzati de aceste fapte in legatura cu modul in care au vandut un imobil din cartierul bucurestean Dorobanti.Aparatorul celor doi a mai spus ca imobilul a fost vandut cu 6,4 milioane de euro unei societati Prod Conserv care, pentru achizitionarea acestuia, a facut contract cu o banca.Anchetatorii au facut, joi, 48 de perchezitii in Bucuresti si trei judete, fiind vizata o grupare coordonata de persoane influente din mediul de afaceri din Capitala care ar fi luat ilegal credite de la doua banci pentru 35 de firme cu sprijinul a sapte directori ai bancilor, prejudiciul fiind de 85 milioane de …
