Europol, agentia europeana de politie, cere controale mai stricte in privinta tranzactiilor bancare, in urma unui raport din care reiese ca majoritatea cazurilor de spalare de bani din Uniunea Europeana raman neinvestigate, in pofida semnalelor venite de la institutiile bancare, transmite Reuters citata de Agerpres.
Bancile europene au semnalat aproape un milion de tranzactii suspecte de spalare de bani in 2014, ultimul an pentru care sunt disponibile date, cu 17% mai multe decat in 2013 si cu peste 66% mai multe decat in 2006, a precizat marti Europol.
Din aceste cazuri, numai 10% au fost investigate, Europol cerand acum bancilor sa amelioreze datele puse la dispozitia institutiilor de aplicare a legi pentru urmarirea cazurilor.
Doar in Italia, de pilda, Europol a descoperit ca sumele de bani implicate in astfel de tranzactii s-au ridicat la 164 miliarde de euro in 2014, aproximativ o zecime din economia tarii.
Potrivit lui Robin Wainwright, directorul Europol, banii implicati in astfel de tranzactii provin mai ales din trafic de droguri si exista o crestere a numarului de organizatii specializate in spalare de bani, care percep un comision pentru serviciile lor.
„Traficul de droguri este in continuare cea mai …
Europol cere controale mai dure dupa semnalarea unui milion de tranzactii bancare care ar urmari spalarea de bani
