Procurorii DNA au trimis in judecata cinci persoane pentru ca au inselat o firma de leasing cu doua milioane de euro, prin incheierea a 15 contracte de leasing financiar ce au avut ca obiect achizitionarea si finantarea de utilaje, pentru a obtine contravaloarea acestora.
Anchetatorii au descoperit ca?in primul semestru al anului 2008, firma SC Tiriac Leasing IFN SA, in calitate de locator, a incheiat 15 contracte de leasing financiar ce au avut ca obiect achizitionarea si finantarea de catre locator, la cererea utilizatorilor (SC Global Intercereal SRL, SC Cris-Style SRL si SC Geamvil Impex SRL) de utilaje, respectiv incarcatoare frontale si excavatoare marcile Hyundai si Caterpillar, de la SC Simbog Com SRL in calitate furnizor de echipamente. Trei dintre aceste contracte au fost incheiate intre Tiriac Leasing IFN SA si Simbog Com SRL, in calitate de utilizator si furnizor.
Potrivit rechizitoriului procurorilor, in momentul incheierii contractelor de leasing, precizeaza anchetatorii, inculpatii, in calitate de administratori ai firmelor utilizatoare ale echipamentelor, au prezentat documentatii care au creat impresia de solvabilitate a firmelor ce urmau sa devina parti in contractele de leasing. De asemenea, au prezentat si o serie de documente care au atestat asa-zisa existenta a bunurilor.
Toata documentatia pusa la dispozitia SC Tiriac Leasing IFN SA si care a facut dovada stabilitatii situatiei economice si solvabilitatii atat a societatilor ce urmau sa devina utilizatori, cat si a societatii furnizoare SC Simbog Com SRL, nu a creat suspiciuni legate de faptul ca bunurile ce urmau sa fie achizitionate, in sistem leasing, nu ar exista din punct de vedere fizic, arata DNA intr-un comunicat de presa.
In 2008, inculpatul Anwar Hejou a intocmit facturi fiscale in care sunt inscrise achizitii de utilaje care nu exista fizic si nu au la baza operatiuni reale.
„Drept urmare, prin crearea unor operatiuni fictive de achizitii si livrari de bunuri, SC Simbog Com SRL, prin reprezentantul sau – inculpatul Anwar Hejou, in calitate de asociat unic si administrator, a incasat …
Firma de leasing prejudiciata cu 2 milioane de euro. Cinci persoane trimise in judecata de DNA
