Firma lui Ioan Nicolae, luata la puricat de procurorii DNA. Prejudiciu de milioane de euro. Niculae ajutat de “regele evaziunii”. Publicitate de 10 milioane de euro

Procurorii anticoruptie fac perchezitii?la casele magnatului Ioan Niculae si la sediile firmei INTERAGRO intr-un dosar de fraude financiare de ?milioane de euro.?Fraudele din acest dosar ar fi fost comise?in perioada 2008 – 2009.
Anchetatorii ridica documente. Acuzatiile principale sunt de evaziune fiscala si spalare de bani. Niculae a fost ajutat de Said Basaklini, supranumit “regele evaziunii fiscale”, cu firma sa LibaRom Agri. Baklini a fost condamnat in dosarul “UCM” Resita ( prejudiciu 50 de milioane de lei noi) la 7 ani inchisoare
Locatiile la care se fac perchezitiile sunt:
1.-?domiciliul actual al lui NICULAE IOAN, amplasat in Zimnicea, str.Vlad Tepes, ?jud.Teleorman
2.?-?resedinta lui NICULAE IOAN amplasata in jud. Teleorman, in apropiere de mun.Zimnicea – denumita generic “Domeniul Fatana” (casa de vanatoare) ce cuprinde un grup imobile trei cladiri principale si dependinte.
3.?-?resedinta lui NICULAE IOAN amplasata in?Busteni, jud. Prahova, – str. Piatra Arsa?
4.?????-?resedinta – fostul domiciliu al lui NICULAE IOAN si actualul domiciliu al lui NICULAE ADINA ELENA, amplasat in Bucuresti, Sector 1, str. Octav Cocarascu?
5. -?sediul social si punctul de lucru declarate de catre SC INTERVITT SRL – Zimnicea, jud. Teleorman – Zimnicea?
9.-?sediul social? al SC INTERAGRO SA situat in Bucuresti, sector 2, str. Verii nr. 1-3?
10. -?punctul de lucru al SC INTERAGRO SA amplasat in Zimnicea, jud. Teleorman, str. Portului nr. 38
11. -?sediul social al SC INTERAGRO SRL Zimnicea, jud. Teleorman, str. Aleea Trandafirilor nr.1.
Cum a inceput ancheta
Dosarul s-a constituit ca urmare a sesizarii formulate de ANAF – Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, prin care se semnalau ?tranzactiile comerciale derulate pe circuitul SC INTERAGRO SA – SC LIBAROM AGRI SRL si SC INTERAGRO SA – SC INSOMAR CERCETĂRI SI MARKETING POLITIC SRL,??cercetarile penale vizand infractiunile de evaziune fiscala si spalare de bani.
Fraudele financiare legate de relationarea comerciala dintre INTERAGRO si INSOMAR ?au fost investigate si trimise in judecata.???In acest dosar??s-a pronuntat ?deja o hotarare de condamnare.
Actualul dosar vizeaza tranzactiile comerciale dintre SC INTERAGRO SA si SC LIBAROM AGRI SRL, firma regelui evaziunii, Said Baaklini..
In raportul inspectiei fiscale se arata ca in perioada 2008 – 2009, intre INTERAGRO si LIBAROM, s-au desfasurat mai multe tranzactii comerciale?ce?aveau ca obiect “realizarea, prelucrarea si implementarea de catre prestator a unor materiale de promovare (prin presa scrisa, machete publicitare, materiale promo, imprimare) si plasarea acestora pe suporturi media.
In contract se prevedea ca INTERAGRO?va achita cu titlul de onorariu, suma de 10.000.000 euro.
Metoda de spalare a milioane de euro
In baza contractului?LIBAROM …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *