Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) au pus sechestru asigurator pe averea (case si terenuri) a opt oameni din fotbal. Este vorba de fratii Ioan si Victor Becali, Gheorghe Popescu, Gheorghe Copos, Mihai Stoica, Cristian Borcea, Jean Padureanu si Gheorghe Netoiu. Exceptati de la aceasta masura au fost Sica Puscoci si Mircea Stoenescu, care ? potrivit unor surse judiciare ? vor fi scosi de sub urmarire penala. Sechestrul asigurator a fost pus pentru ca anchetatorii considera ca cei opt au produs un prejudiciu de aproape 12 milioane de euro.
La inceputul lunii ianuarie, DNA a inceput urmarirea penala impotriva a zece oameni de fotbal in legatura cu transferurile unor fotbalisti. Acestia au fost acuzati de inselaciune, evaziune fiscala si spalare de bani. Potrivit anchetatorilor, persoanele in cauza, prin tranzactii ilegale si folosire de interpusi, au externalizat sume de peste zece milioane de euro cuvenite cluburilor de fotbal pe care le reprezentau sau pentru care au efectuat activitati de impresariat.
Astfel, in perioada 1999 – 2005, cea mai mare parte a sumelor cuvenite cluburilor au fost transferate in conturile unor firme offshore din Insulele Virgine si Olanda, iar ulterior, unii dintre invinuiti si-au insusit, in interes personal, sumele externalizate. Banii au reprezentat drepturi ale cluburilor de fotbal Dinamo Bucuresti, Rapid Bucuresti, Gloria Bistrita si Otelul Galati rezultate din transferul in strainatate a unui numar de 12 fotbalisti: Cosmin Contra, Paul Codrea, Florin Cernat, Bogdan Mara, Lucian Sanmartean, Florin Bratu, Dan Alexa, Adrian Mihalcea, Nicolae Mitea, Cristian Dulca, Ionel Ganea si Iulian Arhire.
Conturile cluburilor Dinamo, Rapid, Gloria si Otelul vor fi de asemenea poprite. Statul vrea sa recupereze aproape 12 milioane de euro. Fratii Ioan si Victor Becali au fost agenti de jucatori ori de club in zece din cele 12 transferuri de fotbalisti pentru care DNA a inceput urmarirea penala.
Potrivit unor surse judiciare, fratii Becali au facut avere din impresariatul fotbalistic, acumuland venituri importante prin intermediul firmei „Becali Sport”. Ulterior s-au lansat si in afaceri imobiliare, in prezent detinind ? pe langa vilele lor din Pipera ? un cartier de cateva zeci de vile de lux, situat in zona de nord a Bucurestiului, dar si 60.000 de metri patrati, teren situat in apropierea Padurii Baneasa.
Conform celor relatate de mass-media, Gigi Netoiu figureaza cu o avere obtinuta din „fotbal si turism”, estimata la 15 milioane de dolari. El a fost de-a lungul timpului finantator al mai multor echipe si coproprietar al mai multor jucatori din Liga I. A reusit performanta de a transfera aproape o echipa intreaga de fotbalisti de la Rocar la Craiova si apoi la gruparea din Stefan cel Mare.
Cristian Borcea, director executiv si actionar al FC Dinamo, si el acuzat de spalare de bani in dosarul transferurilor de jucatori, se afla in Topul primilor 300 de bogati ai Romaniei de anul trecut. Averea lui a fost estimata la 15-17 milioane de dolari si provine in mare parte, potrivit propriei declaratii, din principala sa afacere „Crimbo Gas”. A investit in fotbal, turism si statii de carburanti.
Fostul capitan al echipei nationale, Gheorghe Popescu, are o avere estimata la 41-42 de milioane de dolari, obtinuta din veniturile de fotbalist si din investitiile imobiliare. Gheorghe Copos, actionar Rapid, se afla pe locul 13 in topul primelor 300 de averi. Avutia lui, evaluata la 700 milioane de dolari, a fost obtinuta din investitiile in industrie, imobiliare, turism si fotbal.
