Procurorii D.I.I.C.O.T au trimis in judecata 48 de persoane ce faceau parte dintr-un grup infractional organizat, specializat in savarsirea infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, spalare de bani, folosirea si prezentarea de documente ori declaratii false, care au avut ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatii Europene sau din bugetele administrate, evaziune fiscala, luare de mita si favorizarea infractorului.
Procurorii arata, prin rechizitoriul intocmit, ca in perioada 2010-2012, in baza aceleasi rezolutii infractionale, la intervale diferite de timp, inculpatii, parte dintre ei angajati in cadrul unor unitati bancare si doi inculpati angajati in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, au indus in eroare, direct sau prin interpusi, mai multe unitati bancare din Romania cu ocazia negocierii, incheierii si executarii unor contracte de creditare in numele unor persoane juridice sau fizice, producand prejudicii de 7 milioane euro. In aceeasi perioada, au fost folosite in raport cu mai multe unitati bancare, inscrisuri sub semnatura privata (situatii financiare si bilanturi contabile) si inscrisuri oficiale falsificate (certificate de atestare fiscala si acte de identitate) in scopul producerii de consecinte juridice, cu ocazia negocierii, incheierii si executarii contractelor de creditare.
De asemenea, in perioada 2010-2012, la intervale diferite de timp, o parte din membrii grupului infractional organizat i-au determinat pe reprezentantii legali ai mai multor societati comerciale, controlate in fapt de primii inculpati, sa prezinte si sa foloseasca documente si declaratii false in scopul obtinerii de la Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, pe nedrept, de fonduri din bugetul general al Comunitatii Europene (pentru partea de finantare de 90% din fonduri europene). Trei dintre inculpati erau functionari in cadrul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri. In baza aceleasi rezolutii infractionale, prin inducerea …
