Serviciile americane si franceze au dezmembrat o retea de spalare a banilor proveniti din traficul cu droguri, care actiona printr-un sistem de comert cu ceasuri si masini de lux destinate Libanului.
Ovasta retea de spalare de bani se intinde din Columbia in Liban si in Franta, ca placa turnanta. Filiera leaga traficantii columbieni si intermediarii libanezi, din care unii sunt suspectati ca sunt teleghidati de Hezbollah. In vasta ancheta a politiei, denumita operatiunea „Cedara” (traducerea in engleza a „cedruluia”, emblema Libanului) apare si numele puternicei familii libaneze Hariri, intre care cel al fostului premier Saad Hariri. Un sistem tentacular, din Columbia in Liban, pus in lumina de DEA, agentia federala americana antidrog, si de agentii francezi ai Biroului central pentru reprimarea marii delincvente (OCRGDF).
Journal de Dimanche si Le Parisien au dezvaluit ca, un an de ancheta si zeci de ore de ascultari au permis arestarea discreta a 15 persoane in Europa, din care sapte sunt inchise, altele eliberate sub control judiciar sau fac obiectul unui mandat international de arestare. Toti suspectii sunt libanezi. Initial, a fost o informatie americana care a pus anchetatorii pe pista acestei retele, suspectata ca spala milioane de euro proveniti din vanzarea tonelor de cocaina in Europa de catre cartelurile columbiene din Cali si Medellin. La origine, ancheta mai vasta a DEA in care se integreaza Cedar, „acopera lumea intreaga si pune in lumina inca odata, legatura existenta la scara globala intre traficul de droguri si terorisma”, precizeaza serviciile secrete americane si cele de lupta contra drogurilor, DEA.
„Suveicaa” murdara
Din 2012, au fost arestati „curie?ria”, in special in Olanda, care transportau la fiecare voiaj minimum sute de mii de euro. Din ianuarie 2015, in Franta s-a deschis o ancheta si politia a …
