Ioan Niculae, DENUNTAT de Dorin COCOS. Niculae, ajutat sa spele bani de “regele evaziunii”. Publicitate de 10 milioane de euro

UPDATE
Ioan Niculae a fost denuntat de Dorin Cocos, sustin surse judiciare.?
In paralel cu urmarirea penala in dosarul?de evaziune?fisacala si spalare de bani?in care se fac azi perchezitii la imobilele lui Niculae,??se investigheaza si alte aspecte infractionale de evaziune fiscala, spalare de bani?trafic de influenta, dare si primire de foloase necuvenite.?
Astfel, in??denuntul formulat,??Dorin Cocos??a aratat ca, in perioada 2008 – 2009, ?Ioan Niculae?i-a cerut sprijin pentru ?trafic de influenta?asupra unor functionari publici si demnitari, ce activau in diferite institutii publice. Niculae voia sa obtina o?Hotarare?de Guvern prin care sa-i fie acordate subventii pentru ingrasaminte din productia interna, ceea ce ar fi condus la subventionarea indirecta a combinatelor sale?care produceau la acel moment circa 90% din productia de ingrasaminte.
Cocos urma sa fie recompensat financiar?pentru aceste demersuri cu suma de 1.000.000 euro.
Cocos NU este singurul care l-a denuntat pe Ioan Niculae. La fel a facut si Viorel Hrebenciuc in dosarul in care Ioan Niculae a fost condamnat la doi ani si jumatate pentru?sponsorizarea lui Mircea Geoana cu un milion de euro.?
Ion Niculae apare si intr-o disjungere a unui dosar DIICOT, potrivit caruia,?in dosarul “Energie pentru baietii destepti”,?ar fi beneficiat de sprijinul fostei sefe a DIICOT,?Alina??Bica, apropiata familiei Cocos?.
Legaturile lui Ioan Niculae cu rusii
in 2012, Ioan Niculae a facut o firma mixta cu rusii de la Gazprom – INTERGAZ -?prin care a obtinut gaz in conditii avantajoase, mult mai mici decat pretul cu care importa Romania gazele din Rusia.?Relatiile lui Niculae atat ?cu rusii, cat si cu unii demnitari romani, i-au fost folositoare pentru ca a obtinut gazul sau energia la preturi mici in defavoarea consumatorilor casnici.?
—-
Procurorii anticoruptie fac perchezitii?la casele magnatului Ioan Niculae si la sediile firmei INTERAGRO intr-un dosar de fraude financiare?de ?milioane de euro.?Fraudele din acest dosar ar fi fost comise?in perioada 2008 – 2009.
Anchetatorii ridica documente. Acuzatiile principale sunt de evaziune fiscala si spalare de bani. Niculae a fost ajutat de Said Basaklini, supranumit “regele evaziunii fiscale”, cu firma?LibaRom Agri.?Baklini a fost condamnat in dosarul “UCM” Resita ( prejudiciu 50 de milioane de lei noi) la 7 ani inchisoare.
Ioan Niculae a fost condamnat definitiv, anul acesta, ?la doi ani si sase luni inchisoare cu executare ?pentru sponsorizarea nelegala cu 1.000.000 de euro a campaniei lui Mircea Geoana la?alegerile prezidentiale din 2009.

Unde se fac perchezitii?
Procurorii ridica documente din locatiile:
1.-?domiciliul actual al lui NICULAE IOAN din?Zimnicea, ? jud.Teleorman
2.?-?resedinta lui NICULAE IOAN din apropiere de mun.Zimnicea ?(“Domeniul Fatana” casa de vanatoare)?
3.?-?resedinta lui NICULAE IOAN amplasata in?Busteni, jud. Prahova
4.?????-?resedinta – fostul domiciliu al lui NICULAE IOAN si actualul domiciliu al lui NICULAE ADINA ELENA, amplasat in Bucuresti, Sector 1
5. -?sediul social si punctul de lucru declarate de catre SC INTERVITT SRL – Zimnicea, jud. Teleorman – Zimnicea?
9.-?sediul social? al SC INTERAGRO SA situat in Bucuresti, sector 2?
10. -?punctul de lucru al SC INTERAGRO SA amplasat in Zimnicea, jud. Teleorman
11. -?sediul social al SC INTERAGRO SRL Zimnicea, jud. Teleorman
Cum a inceput ancheta
Dosarul s-a constituit ca urmare a sesizarii formulate de ANAF – Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, prin care se semnalau ?tranzactiile comerciale derulate pe circuitul SC INTERAGRO SA – SC LIBAROM AGRI SRL si SC INTERAGRO SA – SC INSOMAR CERCETĂRI SI MARKETING POLITIC SRL,??cercetarile penale vizand infractiunile de evaziune fiscala si spalare de? bani
Fraudele financiare?legate de relationarea comerciala dintre INTERAGRO si INSOMAR ?au fost investigate si trimise in judecata.???In acest dosar ? ?s-a pronuntat ?deja o hotarare definitiva de condamnare prin?care Ioan Niculae a primit doi ani si jumatate cu executare.
Actualul dosar vizeaza tranzactiile comerciale dintre SC INTERAGRO …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *