UPDATE 16:30?Omul de afaceri Avraham Morgenstern, retinut, marti, de procurorii DNA, pentru evaziune fiscala, intr-un dosar disjuns din dosarul de coruptie al primarului Constantei, Radu Mazare, privind construirea de locuinte sociale, a fost arestat.?
Decizia, luata miercuri de magistratii Tribunalului Bucuresti, nu este definitiva, putand fi contestata la Curtea de Apel Bucuresti.?Morgenstern urmeaza sa fie incarcerat, dupa ce Tribunalul Bucuresti emite mandatul de arestare.
***
Omul de afaceri Avraham Morgenstern, un apropiat al primarului PSD al Constantei Radu Mazare, a fost retinut pentru 24 de ore de procurorii DNA?pentru o evaziune de peste 10 milioane de euro.?
Intr-un comunicat al?Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) se arata ca?”exista date si probe din care rezulta suspiciunea rezonabila” ca?Societatea Shapir Structures S.R.L., administrata de Morgenstern, „s-a sustras de la plata obligatiilor fiscale catre stat, producand un prejudiciu in suma totala de 45.694.558,5 lei (peste 10 milioane de euro) compus din: 27.723.810,65 lei taxa pe valoarea adaugata si 17.970.747,85 lei impozit pe profit”.
Citeste si:?Cum a picat Radu Mazare in plasa DNA
„In acest sens, administratorul societatii, Morgenstern Avraham, pe de o parte, nu a inregistrat in mod corespunzator veniturile obtinute din 3 contracte incheiate cu RAEDPP (EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT) Constanta si Confort Urban S.R.L. Constanta in suma totala de peste 150 de milioane lei si nu a inregistrat facturile fiscale aferente acestor venituri, emise de societatea Shapir Structures S.R.L., iar, pe de alta parte, a inregistrat cheltuieli fictive in suma totala de peste 65 milioane lei, reprezentand consultanta si asistenta tehnica oferite de societatile Larton Consultants ltd Cipru si Comrad Leasing ltd Cipru, controlate tot de inculpatul Morgenstern Avraham.
Citeste si:?Calculatoarele lui Radu Mazare, verificate de DNA
Veniturile neinregistrate corespunzator au provenit din urmatoarele contracte:
– contractul incheiat la 22.12.2011, intre SHAPIR STRUCTURES SRL si R.A. EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT Constanta, avand ca obiect proiectarea si executia lucrarilor aferente obiectivului de investitii „Construire unitati locative modulare in Municipiul Constanta si lucrari tehnico-edilitare aferente” – Campus social Henri Coanda, venituri neinregistrate corespunzator – peste 40 de milioane lei;
– contractul incheiat la 10.12.2008 de SC SHAPIR STRUCTURES SRL cu SC CONFORT URBAN SRL Constanta, avand ca obiect Reabilitarea tramei stradale a municipiului Constanta si
– contractul incheiat la data de 23.02.2012, incheiat de SC SHAPIR STRUCTURES SRL cu SC CONFORT URBAN SRL Constanta, avand ca obiect Lucrari de mentenanta, reparatii si intretinere a tramei stradale din Mun. Constanta, inclusiv marcaje valoarea totala a veniturilor neinregistrate – peste 100 milioane lei.
Citeste si:?Procurorii DNA desigileaza probele in prezenta omului de afaceri Avraham Morgenstern, in dosarul in care este cercetat alaturi de Radu Mazare
Pe de alta parte, au fost inregistrate cheltuieli fictive in suma totala de circa 65 milioane lei, reprezentand consultanta si asistenta tehnica oferite de societatile controlate de inculpat, Larton Consultants ltd Cipru (in suma totala de 32.465.159,34 lei in perioada 2009-2011) si Comrad Leasing ltd Cipru (in suma totala de 32.638.530,02 lei in perioada 2011-2014), in baza urmatoarelor contracte:
– Contractul incheiat la 16.01.2009 intre SC SHAPIR STRUCTURES SRL, in calitate de beneficiar si LARTON CONSULTANTS LTD Cipru, in calitate de prestator. Obiectul contractului reprezinta prestarea serviciilor de consultanta in mai multe domenii (asigurari, financiar – fiscal, juridic, proiectare, resurse umane, consultanta pentru afaceri si management) de catre prestatorul LARTON CONSULTANTS LTD – Cipru pentru beneficiar SHAPIR STRUCTURES SRL. Durata contractului a fost stabilita la 3 ani, iar valoarea totala a contractului a fost de 3.500.000 EUR.
– In data de 01.09.2010, la contractul mentionat mai sus a fost incheiat Actul aditional nr. 1 prin care valoarea …
Omul de afaceri Avraham Morgenstern, apropiat al lui Radu Mazare, arestat pentru o evaziune de 10 milioane de euro
