Grupul bancar francez Societe Generale, prezent si pe piata din Romania, detine 979 de societati offshore infiintate in paradisuri fiscale cu ajutorul cabinetului de avocatura panamez Mossack Fonseca, informeaza un articol publicat marti in cotidianul francez „Le Monde”, preluat de AFP.
Pe baza analizei documentelor publicate in scandalul „Panama Papers”, Le Monde sustine ca Societe Generale ocupa pozitia a patra in topul bancilor care au creat cele mai multe societati offshore prin intermediul Mossack Fonseca, dupa grupul bancar britanic HSBC (2.300 societati) si bancile elvetiene UBS (1.100 societati) si Credit Suisse (1.105 societati).
„Le Monde” precizeaza ca „doua treimi dintre entitatile offshore au fost create de SG Bank si Trust Luxembourg” iar restul au fost create de filiala elvetiana a SG Private Banking precum si de SG Hambros Bank, cu sediul in Bahamas. Cotidianul subliniaza ca, desi ritmul de infiintare a societatilor offshore a incetinit dupa 2012 si o serie de structuri au fost inchise, „aproximativ o suta dintre entitatile infiintate de Societe Generale prin intermediul Mossack raman active”.
Un numar similar au fost cedate altor gestionari si isi continua activitatile. In replica, Societe Generale afirma ca incepand din 2012 nu mai detine, direct sau indirect, nicio societate activa in statele sau teritoriile non-cooperante. „Structurile la care se face referire in media nu sunt detinute de Societe Generale ci de clientii sai. Chiar daca legislatia franceza nu prevede nicio restrictie privitoare la relatiile cu clientii din aceste jurisdictii, Societe Generale a adoptat de mai multi ani o politica proactiva pentru a se asigura ca activitatile noastre respecta cele mai ridicate standarde …
