Politistii din Mehedinti, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, efectueaza 25 de perchezitii, in judetele Mehedinti, Timis, Arad si Caras-Severin, la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 10.000.000 de euro, prin evaziune fiscala si spalare de bani. 20 de persoane vor fi conduse la audieri.
„In perioada 2008-2014, 32 de persoane, avand calitate de reprezentanti legali -?asociati, administrator, imputerniciti,??ai 35 de societati comerciale, ar fi pus la punct un circuit infractional evazionist, bazat pe un sistem financiar – bancar fraudulos, in care ar fi fost implicate firmele controlate de ei in mod direct sau prin persoane interpuse”, se arata intr-u comunicat al Politiei Romane.?
Cele 32 de persoane ar fi inregistrat, in contabilitatea firmelor, mai multe facturi fiscale emise in baza unor operatiuni comerciale fictive, pentru?achizitia de materiale de constructii, piese si componente auto?in valoare de peste 45.000.000 de euro, ?pentru care ar fi dedus ilegal taxa pe valoare adaugata si ar fi diminuat artificial impozitul …
