Procurorii DIICOT au efectuat 31 de perchezitii in Bucuresti, Ilfov si Arad, intr-un caz de manipulare a pietei de capital, delapidare si spalare de bani. 25 de persoane vor fi aduse la audieri in acest caz care implica activitate SIF Banat Crisana si SIF Muntenia.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, exista suspiciunea ca in perioada 2012 -2014, membrii gruparii au constituit un grup infractional organizat ce a avut ca scop obtinerea de sume de bani din patrimoniul SIF Banat Crisana SA si SIF Muntenia SA Bucuresti, prin delapidarea acestora (in modalitatea insusirii/traficarii), fonduri ce au fost transferate ulterior prin intermediul mai multor societati nerezidente (offshore), controlate tot de catre membrii grupului in mod direct sau prin persoane interpuse, in vederea reciclarii, tocmai pentru a ascunde adevarata natura a provenientei acestora.
Sursa citata precizeaza ca suspectii au folosit persoane juridice nerezidente, precum si persoane juridice de nationalitate romana, la care asociati au fost avocati care au detinut pentru acestia actiunile SIF 1, asigurandu-le sustragerea de la o eventuala decizie de concertare in conditiile art. 2861 din Legea 297/2004, precum si disimularea originii ilicite a sumelor de bani, obtinute prin delapidare.
De asemenea, exista suspiciuni ca membrii grupului ?infractional organizat s-au implicat si in operatiuni de manipularea pietei de capital, prin realizarea mai multor tranzactii …
Perchezitiii intr-un caz de delapidare la SIF Banat Crisana si SIF Muntenia. 25 de persoane la audieri
