Politistii prahoveni efectueaza perchezitii in Constanta intr-un dosar de evaziune cu prejudiciul de 1,3 milioane de euro

Politistii prahoveni efectueaza, miercuri dimineata, doua perchezitii la domiciliile din Constanta a trei persoane banuite de savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor.
“In fapt, persoanele banuite, prin intermediul a mai multe societati, care activau in domeniul comertului cu materiale reciclabile, ar fi efectuat operatiuni bancare (retragere de numerar) pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc in realitate. Totodata, persoanele care detineau calitatea de administratori in fapt ai firmelor tip “fantoma” din circuitul fictiv ar fi avut ca activitate si racolarea de persoane cu posibilitati financiare reduse prin intermediul carora ar fi retras sume importante de bani din conturile bancare”, arata sursa citata.
Bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu aproape 1.300.000 de euro in baza facturilor emise de firmele “fantoma”, constand in …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *