Investigatia, facuta de Alvarez&Marsal (A&M), clasifica drept „ingrijoratoare” anumite intelegeri intre Bank of Cyprus (BoC) si unii fondatori ai Bancii Transilvania (BT / FOTO: Foto: capital.ro
Reamintim ca Justitia din Romania i-a achitat pe presedintele CĂ al Bancii Transilvania si ceilalti invinuiti in dosarul privind manipularea pietei de capital, in cazul modului de tranzactionare a actiunilor Bancii Transilvania, prin care s-a creat un prejudiciu in valoare de 13,5 milioane de euro.? Recursul procurorilor se judeca la Inalta Curte de Casatie si Justitie.
„Avem ingrijorari privind modul in care BoC a obtinut 9,7% din actiuni (n.r. ale BT), iar aceste preocupari ar putea necesita investigatii suplimentare si/sau analiza autoritatilor competente”.Raportul mai mentioneaza facilitarea pentru unul dintre fondatorii bancii, Claudiu Silaghi, sa cumpere pana la 3% din BT, cu scopul vanzarii ulterioare catre BoC la o prima prestabilita fata de pretul pietei, permitandu-i acestuia sa profite de pe urma unei informatii care nu era publica la momentul respectiv.Potrivit investigatorilor, ar fi existat un angajament cu Horia Ciorcila pentru restructurarea, in conditii favorabile, a creditelor neperformante ale companiilor sale, in schimbul acestei restructurari Ciorcila urmand sa vanda aproximativ 5% din actiunile BT, aflate in posesia sa, catre BoC la o prima prestabilita fata de pretul pietei, sa asigure ca BT va lansa o oferta de drepturi in 2010 si ca bancii cipriote ii va fi garantat un anume procent de actiuni nesubscrise pentru a facilita cresterea participatiei BoC la 20%. De asemenea urma sa fie semnat un angajament exclusiv prin care nici Ciorcila, nici Silaghi sa nu-si vanda actiunile detinute la BT, altcuiva decat BoC, pana pe 30 iunie 2010.In 7 decembrie 2009, prin diverse mecanisme de achizitionare de actiuni, BoC beneficia de 9,1% din BT; cu toate acestea, abia pe 8 decembrie institutia cipriota a notificat BNR de intentia de a achizitiona mai mult de 5% din BT, si abia pe 16 decembrie a facut public anuntul cu privire la investitie, cand o asemenea dezvaluire trebuia facuta in termen de trei zile de la achizitie, conform regulamentului 1/2006 al CNVM.Potrivit Raportului citat, Georgios Christoforou (General Manager la Bank of Cyprus Romania) a declarat ca relatia BoC cu Banca Transilvania a inceput in 2006, cand banca cipriota si-a deschis sucursala din Romania. In octombrie 2007, BT deschide la randul ei o sucursala in …
